天安新材:广东天安新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议文件

广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 股票代码：603725 2024 年 4 月 目 录 1. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 2. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 3. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会议案 （1）议案一：《2023 年度董事会工作报告》 （2）议案二：《2023 年度监事会工作报告》 （3）议案三：《独立董事 2023 年度述职报告》 （4）议案四：《公司 2023 年度财务决算报告》 （5）议案五：《公司 2023 年度利润分配预案》 （6）议案六：《关于 2023 年度公司内部控制评价报告的议案》 （7）议案七：《公司 2023 年年度报告及其摘要》 （8）议案八：《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 （9）议案九：《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额 度及提供担保的议案》 （10）议案十：《关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东 股权的议案》 （11）议案十一：《关于 2024 年度对外捐赠预算总额及股东大会对 ...