天安新材:广东天安新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

广东天安新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 1. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 会议文件 股票代码：603725 2024 年 9 月 2. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 3. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 （1）议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 （2）议案二：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 （3）议案三：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 2 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章 程》、《股东大会议事规则》等规定，特制定如下会议须知： 1、公司董事会秘书室负责股东大会的程序和安排会务工作。 2、参加股东大会的股东或股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法 ...