天安新材:天安新材2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-066 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生 主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书曾艳华出席了会议；高管刘巧云列席了会议。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12 ...