秦安股份:秦安股份2023年第三次临时股东大会会议资料

重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·重庆 二〇二三年十月 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 6 | 1 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东 大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 10 月 28 日刊登 ...