重庆秦安机电股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 297,367,393.83 | 416,417,220.05 | -28.59 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 32,794,692.78 | 48,7 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：重庆秦安机电股份有限公司 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及 《公司章程》发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会公告的必备文件，随其 他公告文件一起公告。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东会的会议过程。现出具法律意见如 下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、2025年3月22日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《重 庆秦安机电股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。 2、公告载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参 加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 285,758,269 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 66.8262 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-016 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 1、公司在任董事 9 人 ...

秦安股份设立子公司美沣秦安进军新能源领域，从事混合动力驱动系统产品的研发生产工作。2024 年，公司按计划稳步推进美沣秦安混合动力驱动系统产品的研发相关工作，"五合一"混合动力(串联式) 总成产品已经组装完成并完成了初步的台架标定工作；完成了首台样车的动力总成搭载工作并在整车上 点火成功，后续持续开展样车的详细调试工作。此外，公司混合动力产品通过了重庆市机械工业协会组 织的"科技成果鉴定"专家评审，为后续的产品投入市场奠定了坚实的基础。 2024年，公司实施了股份回购计划，回购的股份用于员工持股计划等目的，进一步增强了投资者的 信心。整体来看，公司在面对挑战的同时，积极采取措施以推动未来的发展。 秦安股份表示，将坚定不移地深耕主业，紧跟行业趋势，深耕现有客户和产品，全力开拓新客户与 新项目。公司确立了"外延发展，拓新致远"战略。重点围绕契合重庆积极推行"33618战略"相关领域， 通过战略投资、并购整合等方式，有序推动业务升级。 秦安股份2024年扣非净利2.01亿元 稳步推进新能源 驱动板块研发落地 3月21日晚间，秦安股份（603758）披露2024年年报。公司实现营业收入16亿元，归母净利润1.73 亿 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2024 年，作为公司独立董事，本人对于董事会各项议案认真进行审核并独 立地行使表决权。对于公司经营管理、内部控制等领域发挥自身专业优势，提出 可行的建议，对于公司董事会决策起到促进作用。 2024 年度公司共召开董事会 7 次，本人均亲自出席，并认真审议了董事会 提出的全部议案，全面查阅相关资料并在与公司管理层充分沟通后，以客观谨慎 的态度行使表决权及发表独立意见。对于 2024 年度董事会审议的各项议案本人 均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人孟凡臣作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—94 页 四、资质附件…………………………………………………… 第 95—100 页 审 计 报 告 天健审〔20 ...

目 录 一、内部控制审计报告……………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-85 号 重庆秦安机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆秦安机电股份有限公司（以下简称秦安股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是秦安 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三月二十日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

2024 年度监事会工作报告 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和相关规定，按照依 法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，积极 参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和 股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东会，为公司规范 运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报 告如下： 一、2024年度监事会召开情况 3、2024 年 8 月 16 日第五届监事会第六次会议召开，审议通过了《关于公 司 2024 年半年度报告（全文及摘要）的议案》。 4、2024 年 10 月 28 日第五届监事会第七次会议召开，审议通过了《关于公 司 2024 年第三季度报告的议案》《关于实施春节前利润分配的议案》。 二、2024年度监事会工作情况 2024 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》所 赋予的职责，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履 行监督职责。202 ...

重庆秦安机电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 3 月 22 日 经核查独立董事高辛平、孟凡臣、张永冀的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事高辛平、孟凡臣、张永冀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-006 重庆秦安机电股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，同意了公司 2024 年度计提减值准备事宜。 现将具体情况公告如下： 一、 本次计提减值准备的情况概述 为客观、准确和公允地反映公司 2024 年度财务状况、经营成果和资产价值， 本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对 各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的 减值准备。 2024 年度公司计提各类减值准备共计 836.39 万元，计提项目明细如下： | 计提项目 | 计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | -82.57 | | 存货跌价准 ...