公司代码：603758 公司简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 重庆秦安机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为杭州市，首席合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资 质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业 等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 750 余家，占全国市场份额的 13.6%，位列全国第二。2020 年至 2024 年期间，天健五年合计 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-007 重要内容提示： 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》、《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策。本次会计 政策变更不会对当期公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存 在损害公司及股东利益的情况。 公司于 2025 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监 事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股 东会审议。 一、本次会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更的性质 重庆秦安机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准 ...

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人高辛平作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 高辛平，1961 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究 员级高级工程师。曾任重庆长江电工厂工程师、研究所长、副厂长，中国兵器装 备集团公司副主任、巡视员、主任，保定天威集团有限公司党委书记、董事；四 川华川工业有限公司及云南西仪工业股份有限公司董事长，中国兵器装备集团有 限公司巡视员、副主任、高级专务等职务。现任中国融通安防国际集团有限公司 董事、本公司独立董事。本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2024 年 9 月，公司原独立董事孙少立离任，公司于 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-010 （一）被担保人名称：重庆秦安铸造有限公司 重庆秦安机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2025年3月20日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了同意公司为全 资和/或控股子公司金融授信提供总额不超过3亿元人民币的担保，并授权董事长 或其指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。上述担保额度是基于目前业 务情况的预计，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的全资子公司和/或控 股子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司的具体担保 金额根据被担保人与各金融机构最终协商签订的额度确定。担保期限不超过具体 授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。在上述额度内 董事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议。担保授权的期限为自本次董 事会审议通过之日起至2025年度董事会召开之日止。 二、被担保人基本情况 1 被担保人名称：重庆秦安铸造有 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人孙少立作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。 报告期内，本人因个人原因辞职，自 2024 年 9 月 23 日起不再继续担任公司 独立董事以及董事会专门委员会中的职务，现就本人在 2024 年 1-9 月的工作情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 孙少立，1955 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾 任广西汽车集团有限公司董事长、五菱汽车董事局主席、上汽通用五菱汽车股份 有限公司副总经理。现任广西玉柴机器集团有限公司董事。2020 年 8 月至 2024 年 9 月担任本公司独立董事。本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 （一）董事会履行情况 一、独立董事基本情况 2024 年，作为公司独立董事，本人对于董事会各项议案认真进行审核并独 立地行使表决权。对于公司经营管理、内部控制等领域发挥自身专业优势，提出 可行的建议，对于公司董事会决策起到促进作用。 2024 年度公司共召开董事会 7 次，本人均亲自出席，并认真审议了董事会 提出的全部议案，全面查阅相关资料并在与公司管理层充分沟通后，以客观谨慎 的态度行使表决权及发表独立意见。对于 2024 年度董事会审议的各项议案本人 均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。 （二）董事会专门委员会履职情况 作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公 司制订的《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》及其他相关法 1 / 6 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人张永冀作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-015 关于召开 2024 年年度股东会的通知 重庆秦安机电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 股东会召开日期：2025年4月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股 ...

2024 年年度股东会 会议资料 中国·重庆 二〇二五年三月 1 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | | | 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. | 2024 年年度股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 | | 5 | | 2024 年年度股东会会议议案 | | 6 | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：2024 | 年度财务决算报告 | 7 | | 议案三：2024 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案四：2024 | 年年度报告全文及摘要 | 13 | | 议案五：2024 | 年内部控制评价报告 | 14 | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年度拟不进行利润分配的议案 15 | 2 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-004 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 3 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已 于 2025 年 3 月 10 日发出。本次会议应当出席的监事人数 3 人，实际出席会议的 监事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基先生召集并主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 （三）审议通过《关于公司 20 ...