证券代码：603758 证券简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 20 日（星期二）上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心通过网络文字 互动方式召开 2024 年半年度业绩说明会，现将有关事项公布如下： 问题 2、尊敬的公司领导您好，公司近几年维持高额的分红，请介绍下后续 的分红政策？ 回复：感谢您的关注。公司货币资金充足，一直重视股东分红回报，上市至 今已累计现金分红 9.38 亿元，股份回购 2.92 亿元，前述金额合计占公司上市 至今归母净利润的 104.83%。公司后续将继续在努力确保公司主营业务可持续 增长的前提下，充分重视对投资者进行合理、有效的投资回报，坚持稳定、持续 的利润分配原则。坚持现金分红为主，股票与现金相结合的分配原则。其中，公 司现金股利政策目标为低正常股利加额外股利。其中低正常股利金额为合并报表 归属于母公司股东的可供分配利润的 15%；董事会可结合累计未分配利润、当 年经营成果，未来资金安排及货币资金结余等，综合确定额外股利发放方案。 问题 ...

重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC 重庆秦安机电股份有限公司 内部审计制度 2024 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和审计人员 2 | | 第三章 | 审计职责和审计权限 3 | | 第四章 | 审计工作计划 4 | | 第五章 | 内部审计工作要求 4 | | 第六章 | 审计人员职业道德 5 | | 第七章 | 审计档案管理 6 | | 第八章 | 附则 6 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总则 第一条 为了规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部监督和风险控制，提高内部审计工作质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》及实施条例、《审计署关于内 部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的规定以及《重庆秦安机 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·重庆 二〇二四年八月 1 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于续聘 | 2024 | 年度审计机构的议案 6 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 8 | | | 2 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东 大会的全体人员遵照 ...

重庆秦安机电股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东会的召集 | 11 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东会的召开 | 13 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 独立董事专门会议 | 28 | | 第四节 董事会秘书 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 利润分配 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-038 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 11 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-035 重庆秦安机电股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ● 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同 意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议案 尚需提交公司股东大会审议批准。 一、拟聘任会计师事务所情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注 ...

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-037 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知 及议案已于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事 人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董 事人数 1 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法 有效。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 （三）审议通过《关于修 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会 2023 年 12 月 15 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定和要求，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟 对《公司章程》进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十一条 | 第三十一条 | | …… | …… | | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 | （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东 | | 根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 | 会会议记录、董事会会议决议、监事会会议 | | 监事会会议决议、财务会计报告； | 决议、财务会计报告； | | …… | …… | | | 股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭 | | | 证。股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证 | | | 的，应当向公司提出书面请求，说明目的。 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603758 公司简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 172 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 YUANMING TANG、主管会计工作负责人丁锐佳及会计机构负责人（会计主管人员） 代莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来发展和相关计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-034 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上交所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 13 日(星期二) 至 8 月 19 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zq@qamemc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称 ...