重庆秦安机电股份有限公司: 关于《重庆秦安机电股份有限公司股票交易异常波动有关事项问 询函》的回函 本人作为重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东、实 际控制人,截至目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,也不 存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 特此回复。 《重庆秦安机电股份有限公司股票交易异常波动有关事项问询函》已收悉, 经认真自查,现回复如下: YUANMING TANG 2024年3月12日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 1,739,832,673.54, representing a 37.80% increase compared to RMB 1,262,566,551.15 in 2022[26] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 260,726,069.69, up 43.87% from RMB 181,224,497.86 in the previous year[26] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 288,723,330.58, a significant increase of 130.40% compared to RMB 125,315,573.45 in 2022[26] - Basic earnings per share increased by 41.86% to CNY 0.61 in 2023 from CNY 0.43 in 2022[28] - Diluted earnings per share rose by 39.53% to CNY 0.60 in 2023 compared to CNY 0.43 in 2022[28] - The weighted average return on equity increased to 10.28% in 2023, up 3.37 percentage points from 6.91% in 2022[28] - The operating cost increased to CNY 1,255,343,360.87, up 24.55% compared to the previous year, indicating effective cost management as the revenue growth outpaced cost growth[85] - The gross profit margin for the automotive parts segment was 26.73%, an increase of 7.42 percentage points year-on-year[87] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for 2023 was RMB 307,372,984.90, down 41.56% from RMB 525,937,301.19 in 2022[27] - The total assets at the end of 2023 were RMB 3,158,679,344.25, a decrease of 1.09% from RMB 3,193,521,671.88 at the end of 2022[27] - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.71% to RMB 2,589,631,197.50 from RMB 2,661,745,246.34 at the end of 2022[27] - The company's total assets at the end of the period were ¥3,157,000,000, with cash and cash equivalents accounting for 33.02%, down from 41.24% in the previous year, reflecting a 20.84% decrease[101] Market and Product Development - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development to drive future growth[28] - The company has actively expanded its market presence, securing orders for transmission cases and cylinder heads for North American Ford through Changan Ford, and has received inquiries from clients in the new energy sector[42] - The company is advancing its "reconstruction and upgrade" strategy in the new energy sector, establishing a subsidiary focused on hybrid drive system product development, with several prototypes already completed[44] - The company aims to enhance its competitive edge by focusing on lightweight automotive components, which are crucial for energy efficiency and emissions reduction[115] - The company plans to advance its research and development in hybrid power systems for new energy vehicles, aiming to create new revenue growth points by 2024[121] Customer and Supplier Relations - The main customers include major automotive manufacturers such as Changan Ford, Li Auto, and SAIC General Motors Wuling, indicating a strong market presence[62] - The top five customers contributed ¥154,234.45 million, accounting for 88.64% of total annual sales[95] - The company's total procurement from the top five suppliers was ¥51,635.35 million, making up 58.24% of total annual procurement[95] Employee and Governance - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,355, with 1,394 in the parent company and 961 in subsidiaries[163] - The company has established a competitive salary system and incentive plans to ensure employee income aligns with market standards[165] - The company has implemented an annual target responsibility assessment system for senior management, linking performance to compensation[176] - The company has established a remuneration management system for directors, supervisors, and senior management, ensuring compliance with the company's remuneration policies[151] Environmental and Sustainability Efforts - The company has invested 21.74 million in environmental protection funds during the reporting period[181] - Qin'an Casting has implemented 27 sets of air pollution control facilities and 31 exhaust stacks to manage dust emissions effectively[183] - The wastewater treatment station at Qin'an Casting utilizes advanced systems, ensuring that treated wastewater meets the GB8978-1996 standards before being discharged into the municipal sewage network[184] - The company has implemented energy-saving measures, resulting in a reduction of carbon emissions by 850.50 tons during the reporting period[199] Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact the automotive parts industry, particularly in light of international trade tensions[125] - The company is exposed to industry policy risks that could affect its operations if there are changes in government support for the automotive sector[126] - The company has a high dependency on core customers, which poses a risk if there are significant changes in their order patterns or financial health[128] - The company is vulnerable to fluctuations in raw material prices, such as aluminum and carbon steel, which could impact production costs and overall profitability[130] Corporate Governance - The board of directors and supervisory board operate independently, with no related party transactions or actions harming the interests of minority shareholders reported[137] - The company has established a robust internal control system, ensuring effective execution of financial management and safeguarding asset security[138] - The company has not encountered any violations of laws or regulations by its directors or senior management during the reporting period[136] Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.00 per 10 shares, totaling RMB 216,282,437.50, which represents 82.95% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[168][171] - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee and the strategic committee[158] - The company actively engages with investors through various channels, enhancing communication and protecting investor interests[140]

关于开展原材料及外汇套期保值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 （1）原材料套期保值 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-011 重庆秦安机电股份有限公司 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）产品所需的主要原材料包 括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料，相关原材料的价格波动会给公司的生产 经营带来明显影响。如公司主要原材料价格发生大幅波动，将直接影响公司生产 1 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了降低和防 范公司原材料包括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料的价格波动及公司 外币结算业务的汇率波动带来的经营风险，提高公司抗风险能力，增强 财务稳健性，公司拟开展原材料及外汇套期保值业务，交易品种为国内 期货交易所上市交易的铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等商品品种及日元、 欧元等外汇品种。公司开展原材料及外汇套期保值业务在授权期限内任 一时点保证金最高占用额不超过人民币 12,000 万元人民币或其他等值 外币， ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 15—92 | 页 | | --- | --- | -- ...

重庆秦安机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-017 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年年度利润分配方案：每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 438,797,049 股扣除公司回购专用证券账户中股份 6,232,174 股为基数，股权登记日具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、公司2023年度可供分配利润情况和利润分配方案 （一）可供分配利润情况 经天 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，按照依法合规、客观公 正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，积极参加监事会审议 各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职 责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，为公司规范运作、完善和 提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023年度监事会召开情况 2023 年共召开第四届监事会会议 6 次、第五届监事会会议 3 次，监事会的 召开、审议及会议资料的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 17 日第四届监事会第二十次会议召开，审议通过了《关于 公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 案》《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年内部控制 评价报告的议案》《关于 2022 年度计提资 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-9 号 重庆秦安机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆秦安机电股份有限公司（以下简称秦安股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告……………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，秦安股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是秦安 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

2024年3月11日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了同意公司为全资 和/或控股子公司金融授信提供总额不超过2亿元人民币的担保，并授权董事长或 其指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。上述担保额度是基于目前业务 情况的预计，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的全资子公司和/或控股 子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司的具体担保金 额根据被担保人与各金融机构最终协商签订的额度确定。担保期限不超过具体授 信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。在上述额度内董 事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议。担保授权的期限为自本次董事 会审议通过之日起至2024年度董事会召开之日止。 二、被担保人基本情况 1 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-010 重庆秦安机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人名称：重庆秦安铸造有限公司（以下简称"秦安铸造"）、重庆 美沣秦 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，重庆秦安机电股份有限公司（简称"秦安股份"或"公司"）全体董事严格 遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，勤勉尽责，推进和完成董事会各项工作。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、 行业格局和趋势 据中国汽车工业协会统计分析，我国汽车产销总量连续 15 年稳居全球第一。2009 年， 中国汽车产销量首次双突破 1000 万辆大关成为世界汽车产销第一大国。2013 年突破 2000 万辆，2017 年产销量达到阶段峰值，随后市场连续三年下降，进入转型调整期，2021 年结 束"三连降"开始回升，2023 年产销量突破 3000 万辆创历史新高。 2023 年汽车市场销量呈"低开高走，逐步向好"特点。年初，受传统燃油车购置税优 惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响，汽车消费恢 复相对滞后，前两个月累计产销较同期明显回落；3-4 月，价格促销潮对终端市场产生波动， 汽车消费处于缓慢恢复过程中，汽车行业经济运行总体面临较大 ...