重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|------- ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-051 重庆秦安机电股份有限公司 关于春节前利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司历史分红情况及本次分红背景 自2017年上市至今公司已累计实施现金分红93,783.38万元，现金回购 29,240.96万元，合计现金回报123,024.34万元，占公司2017年IPO募集资金净额 的200.58%（公司IPO募集资金净额为61,333.92万元）。 近三年一期现金回报（含现金分红及现金回购）情况如下： 1 单位：万元 项目 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 1-9 月 年度现金分红方案 每股 0.5 元 每股 1 元 每股 0.5 元 每股 0.3 元 当年实际发放现金分红金额 20,724.84 42,171.68 21,628.24 现金回购金额 9,290.23 8,000.06 现金回报小计 9,290.23 20,724.84 42,171.68 29,628.30 股息率（注 1） 2.48 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-050 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 重庆秦安机电股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司召开。本次监事会会议通知 及议案已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件发出。本次会议应当出席的监事人数 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基先生召集并主 持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-049 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通 知及议案已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的 董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事人数 4 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《秦安股份 2024 ...

重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 22 日(星期二) 至 10 月 28 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮 箱 zq@qamemc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-048 重庆秦安机电股份有限公司 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-047 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和 2023 年员工持股计划管理委 员会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划预留份额授 予名单的议案》和《关于公司 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意 对公司 2023 年员工持股计划预留份额进行分配（以下简称"本次预留份额分配"）。 根据公司《2023 年员工持股计划》《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定， 以及公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年员工持股计划第一次持有人会议 的相关授权，本次预留份额分配对象不涉及公司董事、监事和高级管理人员，该 事项在 2023 年员工持股计划管理委员会（以下简称"管理委员会"）的授权审批 范围内，无需提交公司董事 ...

002 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编 号 ： 2024- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------| | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | √ 走进上市公司活动 | □其他 | | 参与单位名称 | | 平安养老保险研究经理吴伯珩、中信建投研究员胡天贶、文储基金投资经理肖上华、洪运 | | 及人员姓名 | 基金董事 / 合伙人温锋华等 20 | 名投资机构及证券机构代表。 | | 时间 | 2024 年 9 月 26 日 9:30-11:30 、 | 16:00-17:00 | | 地点 | 公司现场 | | | 上市公司接待 | 董事兼总 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-046 重庆秦安机电股份有限公司 （3）2023 年 9 月 13 日召开了 2023 年员工持股计划第一次持有人会议，审 议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举 公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权管理委员会办理 1 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意设立公司 2023 年员工持股计划管 理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理事宜。 （4）2024 年 9 月 5 日公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了 《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》， 确认了本员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁考核条件成就。本员工持 股计划首次受让部分第一个锁定期已于 2024 年 9 月 8 日届满，解锁标的股票数 量为 485.40 万股。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的相关公告。 关于 2023 年员工持股计划第一个解锁期符合解锁条 件的部分股份非交易过户完成的公告 本公司董事会 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-045 重庆秦安机电股份有限公司 关于收到北美客户项目定点通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到了某北美整车企 业（以下简称"客户"）的定点通知，选择公司成为其发动机缸体供应商。 根据客户规划，本定点项目预计生命周期为 2025 年至 2027 年，预计于 2025 年一季度实现量产，生命周期内销售总额约为人民币 3.2 亿元。 1、公司深耕汽车发动机核心零部件行业多年，本次获得了缸体项目的北美 整车企业出口订单，是公司积极拓展海外市场的结果体现。证明了海外客户对公 司技术研发、制造能力、产品质量及交付能力的认可，进一步加深了公司与国内 外客户的业务关系。未来，公司将持续积极拓展出口业务，巩固和提升公司的全 球市场竞争力。 2、本次缸体项目预计于 2025 年一季度实现量产，生命周期内销售总额约为 人民币 3.2 亿元，对公司未来经营业绩将产生积极影响。 三、 风险提示 1、 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-044 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议 室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议；全体高管列席了会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出 ...