本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。 特别风险提示 尽管公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-011 重庆秦安机电股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序 （三）资金来源 公司闲置自有资金 （四）投资方式 预计 2025 年委托理财的投资品种为安全性、流动性较高的低风险理财产品、 结构性存款、信托产品、国债逆回购等。 （五）投资期限 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司生产经营的前提下，公司拟使用闲置自 有资金进行理财，以增加公司收益。 （二）投资金额 本次拟投资总金额不超过 30,000 万元人民币，在规定期限内进行投资，任 一时点的交易金额（含前述 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-013 重庆秦安机电股份有限公司 关于开展原材料及外汇套期保值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （2）外汇套期保值 公司目前采购的设备主要为德国、日本等国的进口设备，主要采用日元、欧 元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况 和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财 务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套 期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯 以盈利为目的的投机和套利交易。公司进行套期保值不得影响公司正常经营，并 按照公司章程规定的权限审批使用。董事会授权公司套期保值领导小组在《套期 保值业务管理制度》范围内负责组织实施。 一、交易情况概述 （一）交易目的 （1）原材料套期保值 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）产品所需的主要原材料包 括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料，相关原材料的价格波 ...

关于重庆秦安机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | ਸੇ | | --- | 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆秦安机电股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：19923812993 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 इंड 4 您可使用手机"扫一白"成绩人"注册会计师行业第一套管平台（hqs//xe.mi.gw.gr.gr.gr.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx. 目 录 本报告仅供秦安股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为秦安股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解秦安股份公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 秦安股份公司管理层的 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-009 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，预计公 司及子公司在未来一年内（至 2025 年度董事会召开之日）需向各家银行申请总 额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、国际/国内保函、 信用证、银行承兑汇票等。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综 合授信的议案》，现将具体情况公告如下： ...

重庆秦安机电股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 （三）2024 年 8 月 16 日第五届董事会审计委员会第五次会议召开，审议并 通过了关于公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）的议案、关于续聘 2024 年度 审计机构的议案。 （四）2024 年 10 月 28 日第五届董事会审计委员会第六次会议召开，审议 并通过了关于公司 2024 年第三季度报告的议案。 （一）2024 年 3 月 11 日第五届董事会审计委员会第三次会议召开，审议通 过了关于公司 2023 年度审计委员会履职报告的议案、关于公司 2023 年度财务决 算报告的议案、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案、关于公司 2023 年 内部控制评价报告的议案、关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案、2024 年审计工作计划。 （二）2024 年 4 月 26 日第五届董事会审计委员会第四次会议召开，审议并 通过了关于公司 2024 年第一季度报告的议案。 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定和要求， 作为重 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）审计资质及 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情 况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为杭州市，首席合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资 质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业 等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 750 余家，占全国市场份额的 13.6%，位列全国第二。2020 年至 2024 年期间，天健五年合计 IPO 过会家数 377 家、合计已发 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-012 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为合理利用自有资金，提高公司资金使用效率，公司拟在不影响正常经营及 确保资金安全、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行证券投资，增加投 资收益。 本次证券投资额度使用期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起 至 2025 年度董事会召开之日止。投资的证券产品应具有较强的流动性，产品流 通转让的受限期应不超过六个月，持有期限需结合投资标的的投资价值及市场表 现综合考虑确定，原则上不超过十二个月。 二、审议程序 （二）投资金额 1 投资种类：股票及存托凭证、债券投资以及交易所认定的其他投资行 为。 投资金额：拟使用最高额度合计不超过 2 亿元人民币或等值外币的自 有资金进行证券投资，资金可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收 益进行再投资的相关金额。 已履行的审议程序：本事项 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，重庆秦安机电股份有限公司（简称"秦安股份"或"公司"）全体董事严格遵 守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规， 切实履行《公司章程》赋予的各项职责，勤勉尽责，推进和完成董事会各项工作。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、 公司经营情况讨论与分析 （一）主要经营情况 2024 年公司实现营业收入 159,992.32 万元，同比下降 8.04%；净利润 17,286.23 万元， 同比下降 33.70%；扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润 20,072.80 万元，同比下 降 30.48%。公司主营业务数据变化的原因主要受报告期内行业竞争加剧、大宗商品材料价 格同比上涨、公司员工持股计划本期影响损益的股份支付费用增加等影响。非经常性损益的 影响主要系公司股票投资产生的公允价值变动损益以及处置股票产生的损益等影响。 截至 2024 年底，公司资产总额 28.84 亿元，净资产总额 23.84 亿元，负债总额 5.00 亿 元（主要为公司经营应付票据、应付账款、应付股利和应交税费等）， ...

（二）外汇套期保值 公司目前采购的设备主要为德国、日本等国的进口设备，主要采用日元、欧 元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况 和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财 务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 重庆秦安机电股份有限公司 关于开展原材料及外汇套期保值业务的可行性分析报告 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与生 产经营相关原材料及外汇的套期保值业务。 一、套期保值业务开展的目的及必要性 （一）原材料套期保值 公司产品所需的主要原材料包括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料，相关 原材料的价格波动会给公司的生产经营带来明显影响。如公司主要原材料价格发 生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经营风 险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。为充分利用期货、期权等的套 期保值功能，减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响，提升公 司的抗风险能力，增强财务稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司《套期保值 业务管理制度》的规定，开展原材料相关品种套期保值业务。 公司将 ...

截至本公告披露日前，刘宏庆先生为公司董事，未在其他单位或公司兼职， 与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系， 与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系。也不存在受到中国证 监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 附件：刘宏庆先生简历 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-014 重庆秦安机电股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 20 日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任刘宏庆先生担任公司副总 经理的议案》。刘宏庆先生高级管理人员的任职资格审查已经公司第五届董事会 提名委员会第二次会议审议通过。经董事会审议，同意聘任刘宏庆先生（相关简 历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通 ...