北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：重庆秦安机电股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆秦安机电股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2024 年第二 次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求， 就公司 2024 年第二次临时股东会（下称"本次股东会"）的相关事宜出具本法 律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及 《公司章程》发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东 ...

重庆秦安机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高辛平,已充分了解并同意由提名人重庆秦安机电股份有限公司第五届 董事会提名为重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上企业管理及其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (五)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 ...

重庆秦安机申股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆秦安机电股份有限公司第五届董事会,现提名高辛平为重庆秦安 机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任重庆秦安机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 重庆秦安机电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: : 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上企业管理及其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-041 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 11 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2024年9月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-043 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,106,169 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数(已扣除公司回购专户股份数)的比例（%） | 67.9590 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 致：重庆秦安机电股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆秦安机电股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2024 年第一 次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求， 就公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）的相关事宜出具 本法律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及 《公司章程》发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随 其他公告文件一起公告。 本所律师根据《股 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-039 重庆秦安机电股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事孙少立先生的书面辞呈，孙少立先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独 立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员 职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙少立先生未持有公 司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 孙少立先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前， 孙少立先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事 会专门委员会职责。 孙少立先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、稳健发 展等发挥了重要作用。公司及董事会对孙少 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-040 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划首次受让部分 第一个锁定期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"或"秦安股份"）于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计 划首次受让部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》，公司 2023 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）首次受让部分第一个锁定期将于 2024 年 9 月 8 日届满，现将有关事项说明如下： 一、2023 年员工持股计划的实施进展 （1）2023年7月20日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事 会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。 2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-042 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 9 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知 及议案已于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事 人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董 事人数 4 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法 有效。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件成就 公告》（公告编号：2024-040）。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2024 年第二次临时股东会 会议资料 中国·重庆 二〇二四年九月 1 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东会会议议案 6 | | | 议案一：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 6 | 2 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股 东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体 人员遵照执行： 一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东会会议通知（详见 2024 年 9 月 6 日刊登于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股 ...