证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-019 重庆秦安机电股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 3 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已 于 2024 年 3 月 1 日发出。本次会议应当出席的监事人数 3 人，实际出席会议的 监事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基先生召集并主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司 2023 年年度报告的内容 和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信 息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司 2023 年年度的经营状况和 ...

关于重庆秦安机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆秦安机电股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：19923812993 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ………………………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………… 第3页 EEF ITBA,QUIESTIN 想可使用手机"打一扫"成进人"社研会计和行业第一批管学目《http://ac.qq.qxf.qm.cn/.cn/2.jpg 【 天健 为了更好地理解泰安股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-10 号 重庆秦安机电股份有限公司全体殿东: 我们接受委托,审计了重庆秦安机电殿份有限公司(以下简称秦安股份公司) 2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人孟凡臣作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 孟凡臣，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博士，教 授。曾任中国矿业大学助教、讲师。现任北京理工大学管理与经济学院教授、深 圳北理莫斯科大学经济系中方主任、本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2023 年，作为公司独立董事，本人对于董事会各项议案认真进行审核并独 立地行使表决权。对于公司经营管理、内部控制等领域发挥自身专业优势，提出 可行的建议，对于公司董事会决策起到促进作用。 2023 年度公司共召开董事会 10 次，本人均亲自出席，并认真审 ...

一、 本次计提减值准备的情况概述 为客观、准确和公允地反映公司 2023 年度财务状况、经营成果和资产价值， 本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对 各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的 减值准备。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-016 重庆秦安机电股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，同意了公司 2023 年度计提减值准备事宜。 现将具体情况公告如下： 2023 年度公司计提各类减值准备共计 1,782.32 万元，计提项目明细如下： | 计提项目 | 计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | -14.02 | | 存 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-014 重庆秦安机电股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序 本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。 特别风险提示 尽管公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司生产经营的前提下，公司拟使用闲置自 有资金进行理财，以增加公司收益。 （二）投资金额 本次拟投资总金额不超过 50,000 万元人民币，在规定期限内进行投资，任 一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总投资额 度。 1 投资种类：安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托 产品、国债逆回购等。 投资金额：不超过 50,000 万元 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-018 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《秦安股份 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 3 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知 及议案已于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事 人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董 事人数 1 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人张永冀作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张永冀，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士， 高级会计师、副教授、会计学博士后。现任北京理工大学会计系副教授、公司治 理与信息披露研究中心副主任、专业学位中心副主任、新洋丰股份有限公司独立 董事、北京光音网络发展股份有限公司（三板）独立董事、明朝万达股份有限公 司（未上市）独立董事、北京金万众机械科技股份有限公司（未上市）独立董事 及本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2023 年，作为公司独立董事，本人对于董事会各项议案认真进行审核并独 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-015 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度使用部分自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 1 投资种类：股票及存托凭证、债券投资以及交易所认定的其他投资行 为。 投资金额：拟使用最高额度合计不超过 3 亿元人民币或等值外币的自 有资金进行证券投资，资金可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收 益进行再投资的相关金额。 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事第五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素 影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变 动影响公司损益的风险、操作风险等风险，敬请广大投资者注意投资风 险。 拟使用最高额度合计不超过 3 亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券 投资，资金可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额。 （三）资金来源 公司闲置自有资金 ...

重庆秦安机电股份有限公司 关于开展原材料及外汇套期保值业务的可行性分析报告 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与生 产经营相关原材料及外汇的套期保值业务。 一、套期保值业务开展的目的及必要性 （一）原材料套期保值 公司产品所需的主要原材料包括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料，相关 原材料的价格波动会给公司的生产经营带来明显影响。如公司主要原材料价格发 生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经营风 险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。为充分利用期货、期权等的套 期保值功能，减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响，提升公 司的抗风险能力，增强财务稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司《套期保值 业务管理制度》的规定，开展原材料相关品种套期保值业务。 （二）外汇套期保值 公司目前采购的设备主要为德国、日本等国的进口设备，主要采用日元、欧 元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况 和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财 务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司的 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-012 重庆秦安机电股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次减资概述 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）根据实际经 营情况及未来发展规划，决定对全资子公司重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司 （以下简称"美沣秦安"）减资 58,000 万元。本次减资完成后，美沣秦安的注册 资本由 60,000 万元减少至 2,000 万元，美沣秦安仍为公司全资子公司。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次减资 事项已经公司第五届董事会第五次会议审批同意，无需提交股东大会。 二、 减资主体基本情况 公司名称：重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司 法定代表人：YUANMING TANG 注册资本：60,000 万元人民币 统一社会信用代码：91500107MA600X2L2F 经营范围：汽车驱动系统产品的开发、制造、销售和技术服务（依法须经批 准的项目经相关部门批准后方可开展经营 ...