重庆秦安机电股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 在长期的执业工作中，天健一贯坚持专业报国，服务社会的宗旨，管理层和 执业团队以丰富的专业知识和勤勉敬业的精神，为客户创造价值，与企业共同发 展。截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名、从业人员 总数 8,100 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 名。 （二）聘任程序 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议，于 2023 年 4 月 7 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机 构的议案》，同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事发表了同意 的独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计 ...

为进一步满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，预计公 司及子公司在未来一年内（至 2024 年度董事会召开之日）需向各家银行申请总 额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、国际/国内保函、 信用证、银行承兑汇票等。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。 特此公告。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-013 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合 授信的议案》，现将具体情况公告如下： 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·重庆 二〇二四年三月 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：2023 | 年度财务决算报告 | 7 | | 议案三：2023 | 年度监事会工作报告 | 15 | | 议案四：2023 | 年年度报告全文及摘要 | 16 | | 议案五：2023 | 年内部控制评价报告 | 17 | | 议案六：关于公司 | 2023 年度利润分配的议案 | 18 | 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会 议的股东以其所持有的有表决权的股 ...

重庆秦安机电股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情 况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资 质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业 等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市场份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-020 重庆秦安机电股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 10 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人孙少立作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 孙少立，1955 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾 任广西汽车集团有限公司董事长、五菱汽车董事局主席、上汽通用五菱汽车股份 有限公司副总经理。现任广西玉柴机器集团有限公司董事、本公司独立董事。 2023 年，作为公司独立董事，本人对于董事会各项议案认真进行审核并独 立地行使表决权。对于公司经营管理、内部控制、财务管理等领域发挥自身专业 优势，提出可行的建议，对于公司董事会决策起到促进作用。 2023 年度公司共召开董事会 10 次，本人均亲自出席，并认真审议了董事会 提出的 ...

重庆秦安机电股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定和要求， 作为重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任董事会审计委员会成 员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2020 年 8 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，会议决定审计委员 会由第四届董事会独立董事张永冀、孟凡臣和董事罗小川组成，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事张永冀先生担任。 公司于 2023 年 7 月 27 日完成董事会换届选举，经第五届董事会第一次会议 审议通过，审计委员会由第五届董事会独立董事张永冀、孟凡臣和董事张代斌组 成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张永冀先生担任。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，委员本着勤勉尽责的原则，认真履 行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下： （一）2023 年 3 月 17 日第四届董事会审计委员会第九次 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-009 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 3 月 14 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上交所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、 参加人员 董事长：YUANMING TANG 投资者可 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-008 重庆秦安机电股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于2024年2月2日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购 公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分A股股份。本次回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币7.80 元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案的次一交易日起1个月内 （即自2024年2月5日至2024年3月4日止）。具体内容详见公司分别于2024年2月3 日、2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安 股份关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式回购股份的公告》 （公告编号：2024-003）、《秦安股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报 告书》（公告编号：2 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-007 重庆秦安机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 7 日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"秦安股 份"或"公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 5,501,900 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 1.25%，与上次披露数 相比增加 0.65%，购买的最高成交价为 7.58 元/股，最低成交价为 7.02 元/股， 已支付的总金额为人民币 3,999.63 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 公司于2024年2月2日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购 公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分A股股份。本次回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含 ...