证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-006 重庆秦安机电股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详 见公司分别于 2024 年 2 月 3 日、2 月 6 日在上海证券交易所网站及指定信息媒 体披露的《秦安股份关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式回 购股份的公告》（公告编号：2024-003）、《秦安股份关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告股份回购方案决议前一个交易 日（即 2024 年 2 月 2 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名 称、持股数量、持股比例情况公告如下： | ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-005 重庆秦安机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、首次实施回购股份的情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024年2月5日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购 公司股份2,620,000股，已回购股份占公司当前总股本的比例为0.60%，购买的最 高成交价为7.45元/股，最低成交价为7.02元/股，已支付的总金额为1,874.38万 1 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。 三、其他说明 重要内容提示： 2024 年 2 月 5 日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"秦安股份" 或"公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 2,620,000 股，已回购股份占公司当前总股本的比例 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-004 重庆秦安机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的方式：重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"秦安股份" 或"公司"）拟以集中竞价方式回购公司股份 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、公司在实施回购股份期间，存在受外部环境变化、内部临时经营需要等 因素影响，致使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施 的风险； 3、存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份处置而需注 销的风险； 4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在 根据规则变更或终止回购方案的风险。 一、回购方案的审议及实施程序 1 拟回购股份的用途：本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益 回购股份总金额：不低于 4,000 万元（含）且不超过 8,0 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-003 重庆秦安机电股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交 易方式回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的方式：重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"秦安股份" 或"公司"）拟以集中竞价方式回购公司股份 拟回购股份的用途：本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益 回购股份总金额：不低于 4,000 万元（含）且不超过 8,000 万元（含） 回购期限：公司董事会审议通过回购股份方案的次一交易日起 1 个月内 回购价格：不超过人民币 7.8 元/股（含） 回购资金来源：自有资金 1 秦安股份践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，为维护公司价值和广 大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和对 公司价值的认可，公司将采取措施切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市 场形象。公司综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，拟以自 有资金通过集中竞价交易方式回购部分股 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-001 重庆秦安机电股份有限公司 关于离任高级管理人员收到中国证券监督管理委员会 重庆监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）已离任高级管理人员许峥 先生近日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称"重庆证监局"） 下发的《关于对许峥采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕66 号）（以下简称"行 政监管措施决定书"），现将具体内容公告如下： 一、 行政监管措施决定书的具体内容 许峥： 经查，你作为重庆秦安机电股份有限公司（以下简称秦安股份或公司）原副 总经理，原定任期至 2023 年 8 月 27 日结束，你于 2021 年 6 月 18 日提前离任。 2023 年 1 月 19 日至 2023 年 12 月 7 日期间，你通过集中竞价方式卖出公司股票 105,000 股，其中超比例减持 21,250 股。 上述行为违反了《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 ...

上 海 证 券 交 易 所 当事人： 许 峥，重庆秦安机电股份有限公司时任副总经理。 经查明，2023 年 12 月 13 日，重庆秦安机电股份有限公司（以 下简称公司）披露关于离任高级管理人员违规减持公司股票及致歉 的公告称，2020 年 8 月 28 日公司董事会同意聘任许峥担任公司副总 经理，任期自 2020 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 27 日，2021 年 6 月 18 日许峥在原定任期届满前辞去高级管理人员职务，至 2024 年 2 月 26 日其原定任期届满达 6 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，许峥 持有公司股票 335,000 股，但 2023 年 1 月 1 日至 12 月 7 日，许峥 合计减持公司股票 105,000 股，减持数量超过上一年末其持有公司 股份总数的 25%，超比例减持 21,250 股，超比例减持金额 259,538.6 元。 许峥作为公司时任副总经理，在原任期届满后 6 个月内超比例 减持公司股份的行为，违反了《上海证券交易所股票上市规则》第 3.4.1 条、第 3.4.7 条，《上海证券交易所上市公司股东及董事、监 1 事、高级管理人 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-064 重庆秦安机电股份有限公司 关于离任高级管理人员违规减持公司股票及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、离任高级管理人员违规减持公司股票情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事 会秘书的议案》，董事会同意聘任许峥先生担任公司财务总监，任期自 2020 年 8 月 28 日至第四届董事会任期届满时止（即 2020 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 27 日）。2021 年 4 月 26 日公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于聘任副总经理的议案》，聘任许峥先生担任公司副总经理，不再担公司任财务 总监，任期同第四届董事会任期一致。2021 年 6 月 18 日，许峥先生因个人原因 辞去公司副总经理职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 许峥先生本次超比例减持公司股份非主观故意违规，系因许峥 ...

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心通过网络互动 方式召开 2023 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公布如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 7 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《秦安股份关于召开 2023 年第三季度业绩说明会 的公告》（公告编号：2023-060）。 2023 年 11 月 13 日 上 午 11:00-12:00， 公 司 实 际 控 制 人 、 董 事 长 YUANMING TANG 先生、董事兼总经理余洋先生、独立董事孙少立先生、副 总经理兼财务总监丁锐佳女士、董事会秘书许锐女士出席了本次业绩说明会。 与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况 问题 4、请问贵公司新能源车相关产品有何优势？除理想外，是否还在拓 展其他新能源车品 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及 《公司章程》发表意见。 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆秦安机电股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆秦安机电股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2023 年第三 次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求， 就公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"）的相关事宜出具 本法律意见书。 本所律师同意公司将本法律意见书 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-063 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 285,425,069 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数(已扣除公司回购专户股份数)的比例（%） | 65.1556 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 ...