证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-062 重庆秦安机电股份有限公司 关于参加重庆辖区2023年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公 司治理，进一步提高上市公司质量，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限 公司举办重庆辖区上市公司 2023年投资者网上集体接待日活动。活动将于2023 年11月 17日（星期五）15:00-17:00举行，平台登录地址为：“全景路演”平台 （http://rs.p5w.net）。 届时，公司有关高管人员将参加本次活动，通过线上交流形式，就公司治 理、发展战略、经营状况、可持续发展、维护投资者权益等投资者所关心的问题， 与投资者进行“一对多”形式的在线交流和沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-061 重庆秦安机电股份有限公司 股东提前终止减持计划暨股份减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，重庆秦安股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、 实际控制人 YUANMING TANG 先生持有公司股票 287,998,169 股，占公司总股本的 65.63%。股份来源于公司首次公开发行前取得。 减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 5 日，公司披露了董事长、实际控制人 YUANMING TANG 先生拟 通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份的公告。其中，集中竞价原定的减持 期间为减持计划公告之日起 15 个交易日后的六个月内（2023 年 5 月 26 日至 2023 年 11 月 24 日），且在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总 数的 1%；大宗交易原定的减持期间为减持计划公告之日起 3 个交易日后的六个 月内，且在任意连续 90 个自 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-060 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二) 至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zq@qamemc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 13 日 上午 11:00-12:0 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编 号 ： 2023- 003 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 中信证券、华泰证券、东北证券、招商证券、西南证券、国联基金、中银证券、中泰证券 及人员姓名 等20余名证券机构代表。 时间 2023年10月30日 14:00-15:00 地点 线上 总经理/董事：余洋 上市公司接待 董事会秘书：许锐 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 14 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 484,946,699.64 84.70 1,213,355,224.46 41.98 归属于上市公司股 东的净利润 77,389,907.08 195.76 205,585,755.65 99.76 归属于上市公司股 东的扣除非经 ...

重庆秦安机电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会 2023 年 8 月 4 日发布的《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2023 年 8 月修订)，以及重庆证监局 《关于贯彻落实上市公司独立董事管理办法的通知》的相关规定和要求，重庆秦 安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会分为年度股东大会 | 第四十二条 股东大会分为年度股东大会 | | 和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 | 和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 | | 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 | 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 | | 举行。 | 举行。 | | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-057 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 27 日 10:00 以通讯方式召开。本次董事会会议通知及议案已于 2023 年 10 月 20 日发出。本次会议应当出席董事人数 9 人，实际出席会议董事 人数 9 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《秦安股份 2023 年第三季度报告》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-058 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证 ...

重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 10 月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件和独立性 | 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 | 独立董事的职权和义务 | 6 | | 第五章 | 独立董事的独立意见 | 8 | | 第六章 | 独立董事履职保障 | 9 | | 第七章 | 附 则 | 10 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，确保全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他规 范性文件等规定，参照《上市公司独立董事管理办法》制定本制 ...

重庆秦安机电股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 独立董事专门会议 | 28 | | 第四节 董事会秘书 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第 ...