2023 年 10 月 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 审计委员会 议事规则 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会组织结构 | | 2 | | 第三章 | 委员会职责权限 | | 2 | | 第四章 | 委员会工作机构 | | 4 | | 第五章 | 委员会议事规则 | | 4 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为提高重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"）治理水平，规范 公司董事会审计委员会运作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会（下称"委员会"）是公司董事会下设的专门机构，主要 负责公司内外部审计的沟通、监督和核查以及公司风 ...

董事会薪酬与考核委员会 议事规则 2023 年 10 月 重庆秦安机电股份有限公司 第四条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组织结构 | | | | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会组织结构 | | 2 | | 第三章 | 委员会职责权限 | | 3 | | 第四章 | 委员会工作机构 | | 3 | | 第五章 | 委员会议事规则 | | 4 | | 第六章 | 附则 | | 6 | 重庆秦安机电股份有限公司 专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"）人事薪酬 与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《重庆秦安机电股份有 限公司章程》(下称"公司章程")、《重庆秦安机电股份有限公司董事会议事规则》 （下称"董事会议事规则"）以及其他相关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（下 称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 ...

重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·重庆 二〇二三年十月 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 6 | 1 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东 大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 10 月 28 日刊登 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-055 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第一 次持有人会议于 2023 年 9 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本 次会议由董事会秘书许锐女士主持召开。会议应到持有人 111 人，实到 111 人， 代表公司 2023 年员工持股计划份额 16,350,000 份，占公司 2023 年员工持股计 划首次受让份额的 100%。 公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）持有人包括公 司董事、监事、高级管理人员共计 10 人，代表本次员工持股计划份额 5,120,000 份，与本次员工持股计划存在关联关系。根据公司《2023 年员工持股计划》、《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员承诺不 在员工持股计划管理委员会 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-054 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划首次受让部分 完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，公司 2023 年员工持股计划证券账户持有公司 A 股普通 股票 16,350,000 股，占公司总股本（438,797,049 股）的 3.73%。根据公司《2023 年员工持股计划》（以下简称"本员工持股计划"）的相关规定，本员工持股计 划的受让价格为 4.41 元/股，存续期为 54 个月，自公司公告最后一笔标的股票 过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次受让标的股票分三期 1 解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分标的股票过户至本员工持股计划 名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，具体解锁结果根据公司业绩考核结果 确定。 公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规 定及时履行信息披露义务。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603758 公司简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 152 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来发展和相关计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能存在的风险事项已在本报告"第三节管理层讨论与分析" 之"五、其他披露事项" 中详细描述，敬请投资者查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 152 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 22 日(星期二) 至 08 月 25 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zq@qamemc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 28 日上午 10:00-11:30 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-053 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 董事会秘书：许锐 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 330,534,504.93 | | -3.57 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 60,713,069.87 | | 48.85 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 59,896,031.15 | | 52.30 | | ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-019 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 07 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、 东方财富路演（https://roadshow.eastmoney.com/） 会议召开方式：上证路演中心及东方财富路演网络文字互动 （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 07 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）、 东方财富路演（网址：https://roadshow.eastmoney.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心及东方财富路演网络文字互动 投资者可于 2023 年 03 月 30 日(星期四) 至 04 月 06 ...

2022 年年度报告 公司代码：603758 公司简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 196 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 YUANMING TANG、主管会计工作负责人余洋及会计机构负责人（会计主管人员） 张代斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2022年经营状况及结合公司未来经营计划，公司董事会提出2022年度利润分配及资 本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本数减去公司回购账户的股数为 计算基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），在实施权益分派的股权登记日 前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 ...