秦安股份:秦安股份2023年度独立董事履职报告（孟凡臣）

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人孟凡臣作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 孟凡臣，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博士，教 授。曾任中国矿业大学助教、讲师。现任北京理工大学管理与经济学院教授、深 圳北理莫斯科大学经济系中方主任、本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2023 年，作为公司独立董事，本人对于董事会各项议案认真进行审核并独 立地行使表决权。对于公司经营管理、内部控制等领域发挥自身专业优势，提出 可行的建议，对于公司董事会决策起到促进作用。 2023 年度公司共召开董事会 10 次，本人均亲自出席，并认真审 ...