秦安股份:秦安股份审计委员会2023年度履职情况报告

重庆秦安机电股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定和要求， 作为重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任董事会审计委员会成 员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2020 年 8 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，会议决定审计委员 会由第四届董事会独立董事张永冀、孟凡臣和董事罗小川组成，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事张永冀先生担任。 公司于 2023 年 7 月 27 日完成董事会换届选举，经第五届董事会第一次会议 审议通过，审计委员会由第五届董事会独立董事张永冀、孟凡臣和董事张代斌组 成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张永冀先生担任。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，委员本着勤勉尽责的原则，认真履 行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下： （一）2023 年 3 月 17 日第四届董事会审计委员会第九次 ...