秦安股份:秦安股份第五届董事会第八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-037 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知 及议案已于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事 人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董 事人数 1 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法 有效。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 （三）审议通过《关于修 ...