秦安股份:秦安股份关于独立董事辞职暨补选董事的公告

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-039 重庆秦安机电股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事孙少立先生的书面辞呈，孙少立先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独 立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员 职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙少立先生未持有公 司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 孙少立先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前， 孙少立先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事 会专门委员会职责。 孙少立先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、稳健发 展等发挥了重要作用。公司及董事会对孙少 ...