秦安股份:秦安股份2024年第二次临时股东会会议资料

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2024 年第二次临时股东会 会议资料 中国·重庆 二〇二四年九月 1 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东会会议议案 6 | | | 议案一：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 6 | 2 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股 东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体 人员遵照执行： 一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东会会议通知（详见 2024 年 9 月 6 日刊登于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股 ...