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海天股份:海天股份第四届董事会第十八次会议决议公告
603759HAITIAN CO.,LTD.(603759)2024-09-29 07:44

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-067 海天水务集团股份公司 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 本议案在提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过,并 同意提交董事会审议。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的《关于公司聘任高级 1 管理人员的公告》。 特此公告。 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 29 日在公司四楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开第四届董 事会第十八次会议。会议通知于 2024 年 9 月 26 日通过书面及电子邮 件方式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持,会议应 出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方 式投票表决通过了如下议案: 一、审议通过了《关于公司聘任高级 ...