科博达:科博达技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则

二〇二四年四月 1 科博达技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 科博达技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 3 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以 自行召集并推举一名代表主持。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一） 应当披露的关联交易； （二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三） 公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其 他事项。 第九条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： （一） 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； （二） 向董事会提议召开临时股东大会； （三） 提议召开董事会会议； （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其 他事项。 第十条 独立董事专门会议除第八条、第九条规定的事项外，还可以根据需 要研究讨论公司其他事项。 第十一条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下事项： （一） 会 ...