科博达:科博达技术股份有限公司董事会议事规则

科博达技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 1 | | 第四章 | 董事会的授权 | 5 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第六章 | 董事会秘书 | 11 | | 第七章 | 附 则 | 13 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件、 《科博达技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特 制订《科博达技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经 ...