星光农机:星光农机第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-057 星光农机股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关 规定，公司将按程序进行董事会换届选举工作。 经公司股东单位和公司董事会推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职 资格的审核，第五届董事会董事候选人如下： 提名何德军先生、徐敏生先生、郑斌先生、章沈强先生、郑敬辉先生、祁学 银先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名王方明先生、李路先生、严 晓黎先生三人为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。以上 9 名人员将作为公司第五届董事会董事候选人提交 2023 年第五次临时股东大会选 举，任期自股东大会通过之日起三年。本次股东大会将提供网络投票，采取累积 投票制选举董事。根据《公司章程》的规定，在股东大会选举出新一届董事会前， 现任董事将继续履行董事职务。 公司第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的履历等相 关材料 ...