星光农机:星光农机2023年第五次临时股东大会会议资料

星光农机股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 二〇二三年十二月十五日 会 议 资 料 星光农机股份有限公司 2023年第五次临时股东大会议程 现场会议时间：2023年12月15日(星期五) 14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室 会议主持人：董事长何德军先生。 会议议程: 4.00关于选举独立董事的议案 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 三、宣读星光农机 2023年第五次临时股东大会会议须知； 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师； 五、宣读本次会议各项议案； 1. 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 2. 关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案 3.00关于选举董事的议案 3.01何德军 3.02徐敏生 3.03郑斌 ...