星光农机:星光农机第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议的通 知于 2023 年 12 月 15 日以邮件方式发出，于 2022 年 12 月 20 日在公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，经与会全体董事共同推举，会议由董事何德军 先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《星光农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-067 星光农机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于选举第五届董事会董事长的议案 同意由何德军担任公司第五届董事会董事长。任期为三年。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）关于选举董事会专门委员会委 ...