歌力思:第四届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-029 深圳歌力思服饰股份有限公司 第四届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"歌力思"）第四届董 事会第十九次临时会议于 2023 年 8 月 29 日下午 14:00 在广东省深圳市福田区泰 然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 25 日以书面、电子邮件、电 话等方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国 新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度 ...