歌力思:第四届董事会第二十一次临时会议决议公告

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-045 深圳歌力思服饰股份有限公司 第四届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次临时会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召 开，会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 27 日以书面、电子邮件、电话等方 式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国新先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年第 ...