曲美家居:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-070 曲美家居集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》 同意公司第五届董事会独立董事津贴标准为 6 万元/年/人。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，独立董事陈燕生、何法涧、刘松 回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2023 年 9 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召 开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事 ...