曲美家居集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 $$=0=\exists i\neq\exists i\exists j$$ 1 / 25 | X | | --- | | | | 3 / 25 人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其 他人员进入会场； 会议须知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重 复进行表决 ...

曲美家居集团股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于曲美家居集团股份有限公司 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：曲美家居集团股份有限公司 保荐代表人姓名：陈奕彤 联系电话：010-56839300 保荐代表人姓名：张芸维 联系电话：010-56839300 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐机构"）作为曲美家居集团股份有限公司（以下简称"曲美家居"、 "公司"或"发行人"）2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，对曲美家居 进行持续督导。现就 2024 年度持续督导工作总结如下： 一、持续督导工作情况 序号 工作内容 完成持续督导情况 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 保荐机构已建立健全并有效执行了 计划。 体情况制定了相应的工作计划。 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 保荐机构已与公司签订保荐协议，明 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 督导 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为曲美家居集 团股份有限公司（以下简称"曲美家居"或"上市公司"或"公司"）2023 年 向特定对象发行股票的保荐人，于 2025 年 4 月 28 日至 4 月 30 日对曲美家居集 团股份有限公司 2024 年度持续督导期内有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对公司实际情况制订了 2024 年度持续督导现场检查工作计 划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华 泰联合证券于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式将现场检查事宜通知公司，并要求公 司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2025 年 4 月 28 日至 4 月 30 日，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的 现场检查工作计划，采取与公司董事会秘书、财务总监进行沟通和询问、查看公 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-031 曲美家居集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日分别召 开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议 案》。同意公司将部分激励对象持有的 370.40 万份股票期权予以注销。具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年股票 期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的公告》（公告编号： 2025-024） 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述公司 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司审核确认，上述 370.40 万份股票期权注销事宜已于 2025 年 5 月 8 日办理完 ...

曲美家居集团股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：曲美家居集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈奕彤 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：张芸维 | 联系电话：010-56839300 | | | 法违规事项公开发表声明的，应于披露前向 | 项。 | | --- | --- | --- | | | 上海证券交易所报告，经上海证券交易所审 | | | | 核后在指定媒体上公告。 | | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现 | | | | 违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或 | 经核查，持续督导期间，曲美家居或 | | | 应当发现之日起五个工作日内向上海证券 | 相关当事人不存在需向上海证券交 | | 5 | 交易所报告，报告内容包括上市公司或相关 | 易所报告的违法违规、违背承诺的情 | | | 当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具 | 况。 | | | 体情况，保荐机构采 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603818 公司简称：曲美家居 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期公司主要业务简介 （一）公司所处的行业发展阶段 根据国家统计局2011年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为家具制造业 中的木质家具制造子行业（C2110）；依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公 司属于家具制造 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 及连带责任。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 四、审议通过了《2024年度利润分配预案》 经审核，我们认为公司董事会制订的2024年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市 公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》规定的利 润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公 司和全体股东的长远利益，同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 五、审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 六、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 七、审议通过了《2024年度内控审计报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 八、审议通过了《关于回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》 经审议，我们认为：本次回购注销限制性股票的数量及单价的计算 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-030 曲美家居集团股份有限公司 关于股东质押延期的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人赵瑞海先生持有公司 128,516,972 股股份，持股 比例 18.66%，累计质押 68,190,300 股，占其所持公司股份的 53.06%。 公司于近日获悉公司控股股东、实际控制人赵瑞海先生向华泰证券股份有限 公司办理了质押延期事宜，具体情况如下： 一、本次质押延期的基本情况 | 股东 | 是否为 | 延期质押 | 是否 | 是否 | 原质押 | 延期后质 | 质权 | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 为限 | 补充 | | | | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 名称 | 东 | 股数 | 售股 | 质押 | 起始日 | 押到期日 ...

曲美家居（603818）公告，公司控股股东、实际控制人赵瑞海先生向华泰证券股份有限公司办理了质押 延期事宜，延期后质押到期日为2025年10月29日。延期质押股数为2269.03万股，占其所持公司股份的 17.66%，占公司总股本的3.29%。质押融资资金用途为置换存量融资。赵瑞海先生及一致行动人累计质 押股份6819.03万股，占其所持公司股份的45.09%，占公司总股本的18.89%。赵瑞海先生及一致行动人 具备资金偿还能力，还款来源包括薪资奖金所得、股票红利、其他收入以及上市公司还款等。股份质押 事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生实质性的影响，不会导致公司实际控制权发生变更。 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-022 曲美家居集团股份有限公司 关于续聘2025年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 公司2025年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司2025年度财务审计机构及内控审计 机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将拟续聘的会计师事务所情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财 会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）。注册地址为中国（上海 ...