证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-019 曲美家居集团股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-018 曲美家居集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 于2025年4月29日以现场方式召开，会议通知于2025年4月19日分别以电话、微信 的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席户 娜娜女士主持。与会监事认真审议本次会议的议案，以举手表决的方式形成如下 决议： 一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 三、审议通过了《2024年年度报告及摘要》 与会监事认为： 1、公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公 司相关管理制度的各项规定； ...

曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-017 三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票 《2024 年度财务决算报告》需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票 四、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 1/6 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知于 2025 年 4 月 19 日以微信、电话等方式发出，会议应到董事 10 人，实 际参加会议董事 10 人，会议由董事长赵瑞海先生主持，持续督导人员列席了本 次会议。会议的召集和 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-020 曲美家居集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2024 年度利润分配预案为:曲美家居集团股份有限公司(以下简称"公 司")2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 因公司 2024 年度净利润为负数，故不触及《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。具体情况公告如下： ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-023 曲美家居集团股份有限公司关于 回购注销限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》的规定，公司需回购注销激励对象已获授但尚未满足解除限 售条件的限制性股票 231.80 万股。具体情况如下： 一、限制性股票激励计划简述及股票回购注销的依据 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划 是否有利于公司的持续发展 ...

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注 销限制性股票及调整回购价格的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》及相关政策要求，本次拟回购注销 231.80 万股限制性股票。 本 次 回 购 注 销 实 施 完 毕 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 688,861,855 股 减 少 为 686,543,855 股，公司注册资本将由 688,861,855 元减少至 686,543,855 元。具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》的《关于回购注销限制性股票及调整回购价格的公告》（公告 编号：2025-023）。 现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本 公司债权人均有权于本通知公告之日（2025 年 4 月 30 日）起 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-024 曲美家居集团股份有限公司关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就 及注销部分期权的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议、 第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个 行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》。根据《2024 年股票期权激励计 划（草案）》以及《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，鉴于 2024 年度公司层面的业绩未达到考核要求，公司决定对第一个行权期条件未成 就的 226.40 万份股票期权进行注销，同时注销 8 名离职激励对象已经获授但尚 未行权的 144.00 万份股票期权，本次拟合计注销 370.40 万份股票期权。现将相 关内容公告如下： 一、公司 2024 年股票期权激励计划已履行的决策程序 2、公司对授予的激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示，公示期为 20 ...

普华永道中天特审字(2025)第 0285 号 (第一页,共二页) 曲美家居集团股份有限公司全体股东: 曲美家居集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了曲美家居集团股份有限公司(以下简称"曲美家居"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 · 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是曲美家居董事 会的责任。 1 í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为曲 美家居集团股份有限公司（以下简称"曲美家居"或"公司"）2023 年向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对曲美家居 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2500 号），公司获准向特定 对象发行人民币普通股 117,016,409 股，每股发行价为 4.66 元，募集资金总额为 人民币 545,296,465.94 元，扣除总发行费用人民币 12,700,713.82 元（不含增值 税），实际募集资金净额 ...

曲美家居集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专 项报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们 遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金存放与实际使用情况专 项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86(21) 2323 8888,传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0284号 (第一页,共三页) 曲美家居集团股份有限公司董事会: 我们接受委托 ...