证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-086 | 章程条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护曲美家居集团股份有限公司（以 | 为维护曲美家居集团股份有限公司（以 | | | 下简称"公司"或"本公司"）、股东和债权 | 下简称"公司"或"本公司"）、股东和债权 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | 国证券法》、《上市公司章程指引（2022 | 法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》 | | | 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）、 | （以下简称"《章程指引》"）、《上海证券 | | | 《上海证券交易所股票上市规则（2022 | 交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以 | | | 年修订）》（以下简称"《股票上市规 | 下简称"《股票上市规则》"）、《中国共产 ...

曲美家居集团股份有限公司 章程 （2024 年 11 月修订） 曲美家居集团股份有限公司章程 第一章 总则 公司系由北京曲美家具集团有限公司整体变更而设立的股份有限公 司；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 号码为 911100001021096991。 第一条 为维护曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（以下简称"《章程 指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定（以下简称"法律、行政法规"），制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2015 年 4 月经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 60,520,000 股，并 于 2015 年 4 月在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-084 曲美家居集团股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 688,861,855 股为基数，每股派发现金红利 0.02 元（含税），共计派发现金红利 13,777,237.10 元。 三、 相关日期 | | | 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/3 | － | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-083 曲美家居集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,751,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.1259 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持，采取现场投票和网络投票相结 合的表决方式，本次会议召集、召 ...

锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致: 曲美家居集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受曲美家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文 件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company with a target price of 4.07 CNY per share, compared to the current price of 3.27 CNY [1]. Core Insights - The company reported a revenue of 2.64 billion CNY and a net profit attributable to shareholders of -150 million CNY for the first three quarters of 2024, showing a year-over-year revenue decline of 10.0% but a net profit increase of 29.4% [1]. - The domestic market remains under pressure, while overseas orders are showing signs of recovery. The company is focusing on core business enhancement, cost optimization, and asset commercialization to improve profitability [1]. - The gross margin for Q3 2024 was reported at 36.8%, an increase of 3.9 percentage points year-over-year, indicating a trend of improving profitability [1]. Financial Summary - For 2023, the total revenue is projected at 4.028 billion CNY, with a year-over-year decline of 17.0%. The net profit attributable to shareholders is expected to be -304 million CNY, reflecting a significant decrease of 923.1% [2]. - The company anticipates a gradual recovery in net profit, projecting -176 million CNY for 2024, followed by a positive net profit of 100 million CNY in 2025 and 161 million CNY in 2026 [2]. - The price-to-earnings ratio is expected to be 22 for 2025 and 14 for 2026, indicating a potential valuation improvement as profitability returns [2]. Market Performance - The company has experienced a significant decline in stock performance over the past 12 months, with a drop of 61% compared to the benchmark index [4].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5]. Core Views - The company reported a revenue of 834 million yuan in Q3 2024, a year-on-year increase of 15.2%, while the net profit attributable to shareholders was a loss of 21 million yuan, narrowing from a loss of 49 million yuan in Q3 2023 [1]. - Domestic revenue declined by approximately 20% in Q3 2024, with expectations of pressure on retail but growth in engineering [1]. - The company is focusing on product upgrades, organizational optimization, and cost reduction, which are expected to drive improvements in domestic operations and profitability, with a forecast of achieving profitability in 2025 [1]. - Overseas, the Ekornes brand saw a revenue decline of 10.6% in Q3 2024, primarily due to short-term production constraints, but is expected to show improvement in Q4 2024 [2]. - The company is accelerating debt restructuring to optimize its financial structure and reduce interest expenses, with expectations of lower financial costs in the coming year [2]. - The profit forecast for 2024-2026 has been adjusted to -150 million yuan, 160 million yuan, and 310 million yuan respectively, with corresponding P/E ratios of 14.4X and 7.4X for 2025-2026 [2]. Summary by Sections Domestic Performance - The company is implementing significant cost reductions in management, sales, and R&D expenses, with reductions of 8.71 million, 25.01 million, and 5.62 million yuan respectively in Q3 2024 [1]. - The focus on flagship stores and new product launches is aimed at enhancing brand image and expanding market channels [1]. Overseas Performance - The revenue from Ekornes in Europe and North America accounted for 44.4% and 36.5% of total overseas revenue respectively, with Europe showing a recovery while North America continues to face challenges [2]. - The company anticipates a positive turnaround in overseas revenue in Q4 2024 due to order improvements and inventory management [2]. Financial Outlook - The financial metrics for 2024E show a projected revenue of 3.696 billion yuan, with a net profit forecast of -150 million yuan [4]. - The company’s P/E ratio is expected to improve significantly by 2026, indicating a potential recovery in profitability [4].

曲美家居集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 | | | | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 议案一：2024 年第三季度利润分配方案 | 6 | 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代 表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理 人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其 他人员进入会场； 八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、 侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。 会议须知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-082 曲美家居集团股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟回购注销 3 名离职激励对象已获授但尚未解锁的 20.00 万股限制性股 票。本次注销股份的有关情况如下： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20.00 万股 | 20.00 | 万股 | 2024 年 | 11 | 月 | 8 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 曲美家居集团股份有限公司（以下称"公司"）根据 2021 年年度股东大会审 议通过的《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。于 2024 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销事项之 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销事项之 或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 3、本所律师是以某项事项发生之时所适用的中国（为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律、法规为依据认定该 事项是否合法、有效，对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核 查或无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构 出具的证明文件出具本法律意见书。 4、本所并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。本所律师在本法律意 见书中对于有关报表、数据、报告中某些数据和结论的引用，并不意味着本所律 师对这些数据、结论的真实性做出任何明示或默示 ...