证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-073 曲美家居集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 票数 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | | 130,593,172 98.3192 | 1,971,020 | 1.4839 | 261,40 ...

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重 复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决 投票结果为准； 四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东， 应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字 迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果应计为"弃权"； 曲美家居集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{|H}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{\#L}}}\,\Xi$$ | 目录 | | --- ...

董事持股的基本情况：截至本公告披露日，公司董事吴娜妮女士持有公 司 942,500 股股份，占公司总股本比的 0.1368%。 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-072 曲美家居集团股份有限公司董事集中竞价减持股份 计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 集中竞价减持计划的主要内容：因董事个人资金需求，吴娜妮女士拟自 本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期不减持），在符合上市 公司董监高减持规定的前提下，通过集中竞价方式减持所持股份不超过 235,625 股，占公司总股本的 0.0342%，不超过其持有公司股份总数的 25%，减持价格按 照减持实施时的市场价格确定。若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公 积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调 整。 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | ...

曲美家居集团股份有限公司 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-064 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 8 月 30 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 8 月 20 日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出，本次会议应到 董事 11 人，实际参加会议董事 11 名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召 集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 该议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-070 曲美家居集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2023 年 09 月 12 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期五)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@qumei.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 23 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,803,103,979.43, a decrease of 7.40% compared to the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥124,587,205.28, an improvement of 20.41% year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 24.64% to ¥274,028,882.40 compared to the previous year[24]. - The basic earnings per share improved by 33.33% to -¥0.18 compared to -¥0.27 in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,955,974,153.39, a slight decrease of 0.01% from the previous year-end[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 16.87% to ¥2,221,753,621.91 compared to the previous year-end[22]. - The weighted average return on net assets increased by 1.90 percentage points to -5.53% compared to -7.43% in the same period last year[23]. - The company reported a non-recurring loss of -16,166,516.32 RMB for the reporting period, with significant impacts from non-operating activities[26]. - The company reported a net profit increase despite a slight decline in revenue, attributed to cost reductions from an ongoing personnel optimization plan[50]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was a loss of CNY 179,482,073.20, slightly improved from a loss of CNY 183,297,217.03 in the first half of 2023[139]. Revenue and Costs - The decline in revenue was primarily due to decreased sales orders resulting from poor demand in the furniture industry[24]. - The cost of goods sold decreased by 8.70% to CNY 1,231,662,187.07, primarily due to a reduction in labor and raw material costs[53]. - Total operating costs for the first half of 2024 were CNY 1,938,707,876.32, down 6.7% from CNY 2,078,977,430.18 in the first half of 2023[137]. - The gross profit margin is expected to improve throughout 2024 and into 2025, driven by a significant decline in raw material prices[50]. Market and Industry Insights - In the first half of 2024, the Chinese furniture industry achieved a total operating income of CNY 310.18 billion, representing a year-on-year growth of 5.00%, and a total profit of CNY 13.78 billion[39]. - The furniture export value for the entire industry reached USD 35.379 billion in the first half of 2024, showing a year-on-year increase of 14.80%[39]. - The company’s sales strategy integrates traditional distribution channels with new retail approaches, enhancing customer interaction through online and offline experiences[33]. - The company has established strategic partnerships with real estate developers to provide tailored furniture solutions for furnished apartments[33]. Production and Operations - Ekornes AS operates 8 factories globally, with a strong focus on automation and digitalization, particularly in its Norwegian facilities, leading to competitive production efficiency[32]. - The company employs a mixed production model combining order-based and batch production, supported by an ERP system for flexible and automated manufacturing processes[32]. - The company has a strong order-based production capability for full-category furniture, ensuring stable delivery cycles and a comprehensive product line[36]. - The company has established a mature supply chain system, leveraging the acquisition of Ekornes to enhance global procurement capabilities and reduce material costs[44]. Environmental and Sustainability Efforts - The company is the first in the country to use water-based paint across its entire product line, adhering to strict environmental and quality management standards[42]. - The company invested approximately 40.5 million yuan in environmental equipment upgrades and production process improvements, including around 30 million yuan for water-based paint, 7.5 million yuan for explosion-proof modifications, and 3 million yuan for online monitoring[79]. - The company launched a formal green supply chain management system and was recognized as one of the two companies in Beijing for the 2022 green manufacturing supply chain management list[80]. - The company has implemented various energy-saving and emission-reduction projects, including high-efficiency pump replacements and steam pipeline insulation, to enhance energy efficiency[87]. Shareholder and Governance Matters - The company plans not to distribute profits or issue dividends for the first half of 2024[5]. - The company approved the repurchase and cancellation of 2.1685 million restricted stocks at a repurchase price of 5.80 CNY per share due to unmet performance assessment targets for the fiscal year 2023[72]. - The company granted 1.311 million stock options to 88 incentive objects on June 17, 2024, as part of its stock option incentive plan[73]. - The company’s controlling shareholders, Zhao Ruihai, Zhao Ruibin, and Zhao Ruijie, committed not to engage in any business activities that directly or indirectly compete with the company's main business during their tenure as directors or senior management[90]. Financial Management and Investments - The company has pre-invested 80,000,000 RMB in fundraising investment projects, with specific allocations including 35,000,000 RMB for the Henan Qu Mei Home Furnishing Industry Phase II project and 2,282.58 RMB for the Ekornes Norway factory capacity upgrade project[104][105]. - The total fundraising amount is 800,000,000 RMB, with a cumulative investment of 532,595,752.12 RMB as of the report date[102][105]. - The company plans to use up to RMB 250 million of idle raised funds to temporarily supplement working capital, with a usage period not exceeding 12 months[106]. - The company has not reported any overdue guarantees or related party guarantees during the reporting period[101]. Risk Factors - The company faces risks from rising raw material costs, which significantly impact production costs due to the high proportion of direct materials in overall expenses[65]. - Labor costs are increasing due to tightening human resources, which may affect the company's operating performance and profitability if they continue to rise or fluctuate dramatically[66]. - The domestic real estate market is experiencing a downturn, leading to a decline in home sales, which negatively impacts consumer demand for home products[66]. - The furniture industry is facing intensified competition due to excess capacity and high product homogeneity, which could further challenge the company's domestic market operations[66]. Compliance and Regulatory Matters - The company has not received any administrative penalties from regulatory authorities during the reporting period[98]. - The company will issue supplementary commitments in accordance with the latest regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange if necessary[94]. - The company has not disclosed any significant related party transactions that were not disclosed during the reporting period[98]. - The company has not reported any significant changes in the use of raised funds or their allocation during the reporting period[103].

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开了 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司 2024 年 1 月完成向特定对象发行股票工作，发行股份数量为 117,016,409 股，新 增股本 117,016,409 股；2024 年 2 月 6 日，公司推出以集中竞价交易方式回购股 份方案，2024 年 5 月 24 日回购股份实施完成，累计回购公司股份 10,868,100 股， 该部分股份于 2024 年 5 月 28 日注销；2024 年 7 月，公司回购注销因离职、担 任监事而不符合激励资格的激励对象已所获授的股份以及因 2023 年度未达到解 锁条件的股份合计 2,168,500 股限制性股份；2024 年 8 月 30 日，公司召开第五 次董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意回 购注销 3 名离职的激励对象已获授但尚未解锁的股份 200,000 股。 综上事由，公司 ...

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事饶 水源先生提交的书面辞职报告，饶水源先生因个人原因申请辞去公司第五届董事 会非独立董事职务。饶水源先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常经营。根据《公司法》及 《公司章程》等有关规定，饶水源先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-069 截至本公告披露日，饶水源先生持有公司 36.00 万股股份，其中作为公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，持有公司已授权尚未解锁的限制性股 票 16.00 万股。饶水源先生辞职后将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》遵守法律法规 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-065 曲美家居集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，回购并注销 3 名离职的激励对象 已获授但未解锁的 20.00 万股限制性股票，回购价格为 5.80 元/股，并考虑员工 可能因筹资而承担的借款利率不高于 5%的利息。 本次回购注销事宜已经公司 2024 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第十次 会议和第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容如下： 一、限制性股票激励计划简述及股票回购注销的依据 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案 ...

上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销事项之 法律意见书 致：曲美家居集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受曲美家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"曲美家居"）的委托，担任公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）及其他适用的法律、法规、规范性文件及现行有效的《曲美家居集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为公司本次激励计 划所涉及的相关事项出具本法律意见书。 为 ...