公司代码：603818 公司简称：曲美家居 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 曲美家居集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 曲美家居集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-025 曲美家居集团股份有限公司关于 2025 年度 向金融机构申请授信额度以及为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年度公司及公司境内子公司拟向金融机构申请金额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。同时，公司拟为子公司河南曲美家居有限责任公司申 请综合授信提供总金额不超过人民币 1 亿元担保。在上述额度及授权期限内，实 际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。 授权公司法定代表人及其授权人员在授信额度内、授权有效期内办理相 关手续、签署相关文件。 授信额度、担保额度及授权事项自公司 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为满足公司及公司境内子公司日常经营资金需求，更好地统筹资金安排，曲 美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第五届 董事会第十六次会议、 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-021 综上事由，公司注册资本由人民币 688,861,855 元变更为人民币 686,543,855 元，公司股份总数由 688,861,855 股变更为 686,543,855 股。除上述修订条款外， 《公司章程》其他条款保持不变。公司章程相关内容修改如下： | 章节条款 | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 公司注册资本为人民币 | | | | 688,861,855 元。 | | 686,543,855 元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 股， 688,861,855 | 公司股份总数为 686,543,855 | 股， | | | 均为普通股。 | | 均为普通股。 | | 本次修改章程事项，尚需提交公司股东大会审议，修订后的全文详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 曲美家居集团股份有限公司董事会 曲美家居集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-026 （一）出租事项的目的 在保证公司正常经营的前提下，将闲置厂房出租，有利于提高公司资产使用 效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大的收益。 （二）出租事项涉及的标的物 曲美家居集团股份有限公司 关于公司闲置厂房出租的公告 本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次闲置厂房出 租事项具体情况如下： 一、出租事项的基本情况 本次出租事项涉及的标的物为位于北京市顺义区南彩镇彩祥东路 11 号院南 彩工业园区、北京市顺义区坞里路 68 号院、北京市朝阳区顺黄路 217 号院内的 自有闲置厂房。 （三）出租事项的相关范围 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 闲置厂房出租的议案》，为提高公司资产的 ...

曲美家居集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉 尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会2024年度的履职情况作 如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘松先生、陈燕生先生和董事赵瑞 宾先生组成，审计委员会召集人由会计专业人士刘松先生担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度，董事会审计委员会共召开了3次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/04/29 | 第五届董事会 审计委员会第 | 1、关于《续聘 2024 年度财务审计机构的 ...

曲美家居集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道 曲美家居集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第 0283 号 (第一页,共二页) 曲美家居集团股份有限公司董事会: 我们审计了曲美家居集团股份有限公司(以下简称"曲美家居")的财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以 下简称"财务报表"),并于 2025年 4月 29 日出具了报告号为普华永道中天审字 (2025)第 10019 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是曲美家 居管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的 基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的曲美家居 2024 年度营 业收入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表"),执行了有限保证的鉴证业务。 根据《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理 ...

曲美家居集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和曲美家居集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任普华永道中天 为公司 2024 年年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合 ...

曲美家居集团股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对普 华永道中天 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财 政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦507单元01室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事 务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB （美国公众公司会计监督委 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-027 曲美家居集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2500 号），曲美家居集团 股份有限公司（以下简称"公司"）获准向特定对象发行人民币普通股 117,016,409 股，每股发行价为 4.66 元，募集资金总额为人民币 545,296,465.94 元，扣除总发 行费用人民币 12,700,713.82 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 532,595,752.12 元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并由其出具《曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股 票募集资金到账情况的审验报告》（普华永道中天验字(2024)第 0021 号）。 （二）募集资金 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-028 曲美家居集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》及 《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更。 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记" ...