华泰联合证券有限责任公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2500 号），公司获准向特定 对象发行人民币普通股 117,016,409 股，每股发行价为 4.66 元，募集资金总额为 人民币 545,296,465.94 元，扣除总发行费用人民币 12,700,713.82 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 532,595,752.12 元。上述募集资金到位情况业 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《曲美家居集 团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金到账情况的审验报告》（普华永道 中天验字(2024)第 0021 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司 募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理。 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况 公司于 2024 年 1 月 2 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-002 曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 曲美家居集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月七日 1 / 1 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2025 年 1 月 7 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知于 2024 年 12 月 27 日以电话、微信方式通知全体董事，会议应到董事 10 人，实际参加会议董事 10 名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召 开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司使用总额不超过 30,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《上海证券报》的相关公告和文件。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票 特此公告。 本公司董事会及全体董事会 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-004 曲美家居集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 二〇二五年一月七日 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2025年1月7日下午3点以现场方式召开，会议通知于2024年12月27日发出。会议 应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席户娜娜女士主持本次会议。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议 决议合法、有效。与会监事认真审议本次会议的议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提 高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向或损害股东利益的情况。同意公司将不超过30,000.00万元闲置募集资金暂时补 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of RMB 3.74 [26]. Core Views - The company is a leading player in the home furnishings sector in China, with its subsidiary Ekornes owning globally recognized brands like Stressless. The company has faced revenue pressure due to low demand both domestically and internationally, with a year-on-year revenue decline of 10.0% to RMB 2.637 billion in the first three quarters of 2024. However, the net profit attributable to the parent company improved to a loss of RMB 145 million, compared to a loss of RMB 206 million in the same period last year. Looking ahead, the company is expected to improve operations through reforms in its furniture business, cost optimization, and the commercialization of land and factory assets, alongside government policies promoting consumption upgrades. The easing of interest rates in the U.S. is also anticipated to boost demand for durable consumer goods in 2025, leading to improvements in both domestic and international sales [9][11][25]. Summary by Sections Company Overview - The company has been undergoing strategic adjustments since 2022, facing challenges from the real estate cycle and intensified competition. The introduction of new product lines and a focus on operational efficiency are key strategies for recovery [10][14]. Financial Performance - Revenue for 2024 is projected to decline by 7.1% to RMB 3.740 billion, with a gradual recovery expected in 2025 and 2026. The net profit attributable to the parent company is forecasted to be a loss of RMB 1.61 billion in 2024, followed by profits of RMB 1.16 billion and RMB 1.97 billion in 2025 and 2026, respectively. The report anticipates an improvement in gross margins due to cost optimization efforts [11][15][28]. Subsidiary Performance - Ekornes, the subsidiary, has been under pressure due to high interest rates and inventory issues but is expected to see a recovery starting in Q2 2024. Revenue for Ekornes is projected to decline by 6.9% in 2024, with a recovery of 5.8% in 2025 and 2026. The gross margin for Ekornes is expected to improve to 36.3% in 2024, continuing to rise in subsequent years [10][28]. Valuation - The report estimates a price-to-earnings (PE) ratio of 22 times for 2025, based on the company's international layout and global supply chain capabilities. The target price of RMB 3.74 reflects these expectations [11][28].

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-089 曲美家居集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 217 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,900,776 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 19.1476 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持，采取现场投票和网络投票相结 合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和 ...

上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会之 法律意见书 人员、登记方法等予以公告. 《公告》刊登的目期距本次股东大会的召开目期已 达 15 目。 致: 曲美家居集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受曲美家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第六次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文 件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》 ...

曲美家居集团股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 | | | | 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | 议案一：关于修改公司章程的议案 | | 6 | 会议须知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重 复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况：本次减持前，公司董事吴娜妮女士持有公司 942,500 股股份，占公司总股本比的 0.1368%。 减持计划的主要内容：公司董事吴娜妮女士自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期不减持），通过集中竞价方式减持所持股份不超 过 235,625 股，占公司总股本的 0.0342%，不超过其持有公司股份总数的 25%。 集中竞价减持计划的实施结果情况：截至 2024 年 12 月 4 日，吴娜妮女 士通过集中竞价的方式减持所持有的公司股份 23.56 万股，约占公司总股本的 0.034%，本次减持计划实施完毕。 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-088 曲美家居集团股份有限公司董事集中竞价减持股份 结果公告 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-087 曲美家居集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月16日 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-085 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 特此公告。 曲美家居集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十九日 曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 29 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 11 月 19 日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出，本次会议 应到董事 10 人，实际参加会议董事 10 名，会议由董事长赵瑞海先生主持。 ...