曲美家居:2023年第四次临时股东大会会议材料

$=0=\pm\pm+\pi$ 曲美家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时 要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得 擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主 持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视 为扰乱会场秩序； 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代 表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理 人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其 他人进入会场； | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 议案一：关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案 6 | | | 议案二：关于选举董事的议案 | 7 | | 议案三：关于选举独立董事的议案 10 | | | 议案四：关于选举监事的议案 | 11 | 会议须知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《 ...