曲美家居:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-071 曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 12 日下午 4:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知于 2023 年 9 月 27 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人， 实际参加会议董事 11 名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程 序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举赵瑞海先生为公司第五届董事会董事长，其任期自本次 董事会审议之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决 根据《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会 ...