曲美家居:独立董事专门会议工作细则

曲美家居集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 为进一步完善曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司")治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据 中 华人民共和国公司法》（以下简称" 公司法》"） 上市公司独立董事 管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及 曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"） 曲美家居集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求， 制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成 ...