曲美家居:第五届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-046 曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 5 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知于 2024 年 5 月 19 日以微信、电话或专人送达等方式发出，会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，会议由董事长赵瑞海先生主持，持续督导人员 列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规及《曲美家居集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成以下决议： 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 回避表决情况：公司董事孙海凤、谢文斌、饶水源为本次股票期权激励计划 的激励对象，对本议案回避表决。 第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议提出同意意见。本议案需提交公 ...