坤彩科技:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-007 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2024 年度 对外担保额度预计的公告》。 三、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议的通知于 2024 年 1 月 31 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董 事，会议于 2024 年 2 月 1 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召 集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、张强先生、房 桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合 ...