证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-015 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事， 会议于 2025 年 4 月 25 日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议的监 事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的要 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-014 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议的通知于 2025 年 4 月 15 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会 议于 2025 年 4 月 25 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室 以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董 事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 董事会审计委员会事前审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。 公司全体董事、高级管理人员保证公司 2024 年年度 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2025-019 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事 会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 925,657,465.75 元。鉴于公 司对钛白粉及氧化铁业务板块的前期培育投入导致公司 2024 年度全年净利润大 幅下降， ...

前十大流通股东累计持有： 49376.57万股，累计占流通股比： 75.37%，较上期变化： -671.74万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | 例(%) | | | (万股) | | 谢秉昆 | 32071.67 | 48.95 | 不变 | | 谢超 | 5742.68 | 8.76 | 不变 | | 榕坤投资(福建)有限公司 | 2709.38 | 4.14 | 不变 | | 尤素芳 | 2651.75 | 4.05 | -28.56 | | 谢良 | 2468.50 | 3.77 | 不变 | | 邓巧蓉 | 2233.64 | 3.41 | 不变 | | 吴镇武 | 436.43 | 0.67 | 新进 | | 吴正伦 | 370.00 | 0.56 | 新进 | | 金韩飞 | 364.78 | 0.56 | 新进 | | 吴秀英 | 327.74 | 0.50 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 635.32 | 0.97 | 退出 | | 瀚川投 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001227号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建坤彩材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | 审 计 报 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000101号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建坤彩材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000101号 福建坤彩材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称坤彩 科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建 ...

坤彩科技披露2024年及2025年一季报，2024年年度营收96,989.34万元，归母 净利润3,514.30万元。2025 年第一季度实现归母净利润2,385.14万元，同比增长17.48%。报告显示，坤彩科技已经成为了全球高端 珠光颜料的主要供应商，随着汽车制造、 低空经济、 人形机器人和智能化的业态发展，高标准的 钛白 粉和珠光材料的需求持续增长，报告期内公司的珠光材料高端应用增长势头迅猛。公司全球首套萃取法 氯化钛白已经进入规模化生产，目前已有上百家终端客户和经销商持续稳定的采购，为未来公司业绩的 改善和提升提供有利的保障。 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 房桃峻 作为福建坤彩材料科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着对公司全体股东负责的 态度，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极参加公司的相关会议，及时了解 公司经营管理信息，全面关注公司的发展状况，认真、客观地审议各项议案，较 好地发挥了独立董事的作用，尽可能有效地维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 房桃峻：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注 册会计师。1991 年至今在福州大学管理学院（后合并更名为福州大学经济与管理 学院）从事教学工作，副教授职称，并在不同时期担任福州大学管理学院会计系 副主任、福州大学经济与管理学院会计系主任等行政职务。现任中能电气股份有 限公司独立董事、江苏德 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 Yining Zhang（张易宁） 作为福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着对公司全体股东负 责的态度，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极参加公司的相关会议，及时 了解公司经营管理信息，全面关注公司的发展状况，认真、客观地审议各项议案， 较好地发挥了独立董事的作用，尽可能有效地维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 Yining Zhang：男，中文名张易宁，1962 年出生，美国国籍，毕业于美国北 卡大学化学专业，博士学历，在化学、材料等领域具有丰富的经验。曾任福建国 光电子科技股份有限公司副总经理，现任中科院海西研究院研究员、福建坤彩材 料科技股份有限公司第四届董事会独立董事。 （二）独立董事 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603826 公司简称：坤彩科技 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 217 福建坤彩材料科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢秉昆、主管会计工作负责人方飞及会计机构负责人（会计主管人员）林姗声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报 表中期末未分配利润为人民币925,657,465.75元。鉴于公司对钛白粉及氧化铁业务板块的前期培 育投入导致公司2024年度全年净利润大幅下降，综合考虑行业市场现状、公司现阶段大力开拓市 场的经营计划及资金安排等因素，为保障公司稳定持 ...