证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-007 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次延期购回及补充质押的基本情况 1、谢秉昆先生与中信证券股份有限公司就此前已质押的部分公司股份办理了 延期购回及补充质押手续。具体事项如下： | | 是否 | 本次延期购 | 是否 | 是否 | | | | | 占其所 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 为控 | 回/质押股数 | 为限 | 补充 | 质押起始 | 原质押到 | 延期后质 | 质权人 | 持股份 | 司总 | 融资 | | 称 | 股股 | | | | 日 | 期日 | 押到期日 | | | 股本 | 资金 | | | 东 | （股） | 售股 | 质押 | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-003 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议，于 2025 年 1 月 27 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼 会议室以通讯表决方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由 胡策刚先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中胡策刚 先生、许红良女士、林梨梨女士以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议形成的决议合法有效。 监 事 会 一、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的 议案》 2025 年 1 月 27 日 本议案尚需提交股东大会审议。 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意公司 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2025-006 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 21 日 至 2025 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-005 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 1 月 27 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会 议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提 交公司第四届董事会第十二次会议审议，关联董事需回避表决。 3、本次交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回 避表决。本次日常关联交易预计的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议 2026 年度相同事项的股东大会召开之日止。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2025年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 公司本次预计的日常关联交易事项系公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不 会因此形成对关联方的依赖，不影 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-002 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议， 于 2025 年 1 月 27 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由公 司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先 生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 一、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 董事会同意公司及下属公司向银行等机构申请总额不超过人民币 600,000 万元的 综合 ...

一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建坤彩材料科技 股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 1 月 27 日以通讯方式召开了第 四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，会议应出席独立董事 2 人， 实际出席 2 人，全体独立董事共同推举由独立董事房桃峻先生召集并主持本次会 议。基于独立判断的立场，独立董事对拟提交公司第四届董事会第十二次会议审 议的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，并发表如下 审核意见： （此页无正文，为《福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事专门会议 2025 年 第一次会议决议》之签署页） 我们认真阅读了董事会提交的相关议案，认为公司对 2025 年将发生的日常 关联交易进行预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额 度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性， 能够切实 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-065 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司与国际资源有限公司对外投资设立合资公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目前期信息披露情况 2024 年 8 月 5 日，公司披露了《关于公司与漳州市商务局、国际资源有限公司 签署投资框架协议意向书的提示性公告》（公告编号：2024-038），坤彩科技与国际资 源有限公司（International Resources Limited）（以下简称"国际资源"）在南非 约翰内斯堡签署《钒钛资源基地项目投资框架协议意向书》，根据公司的发展战略规 划，公司拟与国际资源共同投资成立合资公司，开采国际资源有限公司收购的南非马 坡斯（Mapochs）矿场资源，并拟依托漳州市码头港口资源，进口公司所需的原材料 并在当地开展原材料相关的研发制造业务。 2024 年 8 月 29 日，公司披露了《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编 号：2024-046）《关于公司与漳州市商务局、 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简称"正 太新材"） 本次担保总额及已实际为其提供的担保余额：正太新材与福州满邑后勤服务集 团有限公司（以下简称"满邑服务"）开展供应链业务合作，合作总额度为 20,000 万 元，合作期限为自《合作协议》签署生效之日起至三年期限届满之日止。为支持上述业 务，公司为全资子公司正太新材本次供应链业务合作协议项下的全部履约义务提供连 带责任担保。截至目前，不包含本次担保，公司已实际为正太新材提供的担保余额为 74,337.75 万元。 特别风险提示：本次对外担保存在对资产负债率超过 70%的公司提供担保的情 形，敬请投资者注意投资风险。 证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-064 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务发展需要，公司全资子公司正太新材与满邑服务签订了《合作协议》，双方 按照《合作协议 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0588 号 致：福建坤彩材料科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-063 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 433 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,496,548 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.5263 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室（福建省福 ...