证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-043 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简 称"正太新材"） 本次担保总额及已实际为其提供的担保余额：正太新材与交通银行股份有 限公司福建省分（支）行（以下简称"交通银行"）签订《固定资产贷款合同》，贷 款金额为 26,812.00 万元，公司为正太新材本次贷款业务承担的债务提供连带责 任保证担保。截至目前，不包含本次担保，已实际为正太新材提供的担保余额为 35,993.75 万元。 特别风险提示：本次对外担保存在对资产负债率超过 70%的公司提供担保 的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司正太 新材业务发展的资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，近日，正太新材与交 通银行签订了《固定资产贷款合同》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-044 一、本次股份质押及解除质押的基本情况 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 公司于近日获悉公司控股股东谢秉昆先生所持本公司的部分股份被质押，具 体情况如下： | 股东名 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融资资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 股股东 | 数（股） | 为限 | 补充 | 始日 | 期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 金用途 | | | | | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | | | 谢秉昆 | 是 | 13,000,000 | 否 | 否 | 2024-8- | 2024-9- | 中信证券股 | 4.05% | 1.98% ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-042 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 23 日（星期五）下午 14:00-15:00 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 16 日(星期五) 至 08 月 22 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@fjkuncai.com 进行提问。公司将在说 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-040 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 的通知于 2024 年 7 月 31 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体监事，会 议于 2024 年 8 月 9 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中胡策刚先生、许红良女士、林梨梨女士以通 讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 一、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 2024 年 8 月 9 日 特此公告。 福建坤彩材料科技股份有限公司 监 事 会 经与会监事认真审议， ...

2024 年半年度报告 公司代码：603826 公司简称：坤彩科技 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 171 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢秉昆、主管会计工作负责人方飞及会计机构负责人（会计主管人员）林姗声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-039 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议的通知于 2024 年 7 月 31 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体 董事，会议于 2024 年 8 月 9 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公 楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先 生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、张强先 生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司全体董事 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-038 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司与漳州市商务局、国际资源有限公司 签署投资框架协议意向书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、意向合作概述 近日，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与漳州市商务局、 国际资源有限公司（International Resources Limited）在南非约翰内斯堡签署 《钒钛资源基地项目投资框架协议意向书》（以下简称"框架协议"）。根据公司的 发展战略规划，公司拟与国际资源有限公司成立合资公司，开采国际资源有限公司 收购的南非马坡斯（Mapochs）矿场资源，并拟依托漳州市码头港口资源，进口公 司所需的原材料并在当地开展原材料相关的研发制造业务。项目预计 2025 年可实 现年吞吐量 1000 万吨及配套选矿项目投资，预计 2030 年可达到年吞吐量 6000 万 吨，可产出 5000 万吨高品位铁矿石、500 万吨高品位钛精粉、10 万吨五氧化二钒。 本次意向 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议的通知于 2024 年 7 月 12 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体 董事，会议于 2024 年 7 月 18 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办 公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆 先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、张强先 生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-036 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 章 程 福建福州 二〇二四年 | 第一章 总 则 - | 3 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 - | 4 - | | 第三章 股 份 - | 4 - | | 第一节 股份发行 | - 4 - | | 第二节 股份增减和回购 | - 6 - | | 第三节 股份转让 | - 7 - | | 第四章 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 股东 | - 8 - | | 第二节 股东大会的一般规定 | - 13 - | | 第三节 股东大会的召集 | - 16 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 | - 18 - | | 第五节 股东大会的召开 | - 19 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 | - 22 - | | 第五章 董事会 - | 27 - | | 第一节 董 事 | - 27 - | | 第二节 董事会 | - 30 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - | 35 - | | 第一节 总经理及副总经理 | - 35 - | | 第二节 董事会秘书 | - 37 - | | 第七章 监事会 - | 39 - ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 舆情管理制度 福建福州 二〇二四年七月 第一章 总 则 第一条 为了提高福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 公司舆情信息分为重大舆情和一般舆情两类，其中重大舆情是指传播范围较 广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经 或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。一般舆情是指除重大 舆情之外的其他舆情。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重 ...