二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照财务报表审计《业务约定书》和《企业内部控制审计业务约定书》，遵 循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告工 作安排，大华所对公司 2023 年度财务报告及其内部控制的有效性进行了审计， 同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果 和现金流量；公司按照企业内部相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。大华所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中， 福建坤彩材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《审计委员会工作细则》的 规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-018 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董 事，会议于 2024 年 4 月 25 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持， 应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的 决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 董事会审计委员会事前审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。 三、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：5 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 （一）2023 年 3 月 27 日，审计委员会召开 2023 年第一次会议，审计委员 会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2022 年 度审计工作的初步情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、调 整事项等相关事项进行了沟通，并对审计发现问题提出建议。 （二）2023 年 4 月 28 日，审计委员会召开 2023 年第二次会议，会上审议 了《关于审议 2022 年度财务会计报告的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》《关于审议 2023 年第一季度财务会计报告的议案》。与会委员认真审议上 述议案，同意提交公司董事会审议。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《审 计委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履 行审计监督职责，按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议，并对审 议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事及专业委员 会委员 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年度中国会计准则 财务报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华所近一年审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为大华所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零 售业、房地产业、建筑业。 （一）资质条件 （二）执业记录 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上 市公司 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 房桃峻 房桃峻：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注 册会计师。1991 年至今在福州大学管理学院（后合并更名为福州大学经济与管理 学院）从事教学工作，副教授职称，并在不同时期担任福州大学管理学院会计系副 主任、福州大学经济与管理学院会计系主任等行政职务。现任中能电气股份有限公 司独立董事、福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事。 作为福建坤彩材料科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着对公司全体股东负责的态 度，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极参加公司的相关会议，及时了解公司 经营管理信息，全面关注公司的发展状况，认真、客观地审议各项议案，较好地发 挥了独立董事的作用，尽可能有效地维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度内履行独立董事职责情况汇报如下： （二）独立董事在董事会专门委员会任 ...

公司代码：603826 公司简称：坤彩科技 福建坤彩材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建坤彩材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-021 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 2.人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-025 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福 建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号） 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006106 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 福建坤彩材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 r 1-2 说明 I Í 福建坤彩材料科技股份有限公司 2023 年度非 1-1 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 福建坤彩材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建坤 彩材料科技股份有限公司（以下简称坤彩科技公司）2023 年度财务 投表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等要求,福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就公司在任独立董事房桃峻先生、Yining Zhang 先生的独立 性情况进行评估,并出具如下专项意见: 经核查独立董事房桃峻先生、Yining Zhang 先生的任职经历、签署的相关 声明、承诺和自查文件,自 2023年1月1日起至本专项报告出具日止,上述人 员未在公司担任除独立董事以外的其他职务,未在直接或间接持有公司已发行股 份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任何职务,未在公司控股股东、实 际控制人的附属企业担任任何职务,不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》第3.5.4条 规定的不得担任公司独立董事的情形,上述人员与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监 ...