坤彩科技:第四届董事会第九次会议决议公告

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议的通知于 2024 年 9 月 14 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事， 会议于 2024 年 9 月 20 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼 会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于董事向公司提供借款暨关联交易的议案》 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 结合市场融资环境及满足公司的经营发展资金需要，公司董事谢超先生计划 向公司提供借款，借款本金额度为人民币 6,000.00 万元，借款有效期自董事会审 议通过之日起 1 年，在有效期内该借款额度可循环使用；单笔借款期限不超过两 年，公司可提前还款或在借款到期后双方另行协商确定展期。借款资金来源为董事 谢超先生质押其所持有的部分公司股份获取的资金。 鉴于本次借款董事谢超先生亦需支 ...