松炀资源:广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-056 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第十四次会议的会议通知及相关议案。2024 年 7 月 26 日，公司以现场结合通 讯表决方式召开了第四届董事会第十四次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实 际参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 颜廷举先生为公司副总经理（高级管理人员），系公司关联自然人，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大 资产重组。 本次与关联方共同投资设立控股公司事项是为满足公司战略布局和业务拓 展的需要，董事会授权全资孙公司管理层在相关权限内办理与本次设立控股 ...