证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-023 广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/13~2025/6/12 | | 预计回购金额 | 1,500.00万元~3,000.00万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 11.66万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0570% | | 累计已回购金额 | 156.79万元 | | 实际回购价格区间 | 11.82元/股~18.94元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市 ...

2022年，公司实现营业收入9.28亿元，同比增长55.44%；归属于上市公司股东的净利润为-2.77亿元，上 年同期为887.38万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.80亿元，上年同期为 82.60万元；经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，上年同期为2,439.60万元。 2025年1-3月，公司实现营业收入1.02亿元，同比下降28.28%；归属于上市公司股东的净利润为-1,800.98 万元，上年同期为-2,249.14万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,818.67万元， 上年同期为-2,318.94万元；经营活动产生的现金流量净额为-4,036.37万元，上年同期为-2,937.72万元。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 102, 461, 202. 49 | 142, 862, 664. 59 | -28. 28 | | 归属于上市公司股东的净利 | -18.009.763.16 | ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-017 广东松炀再生资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并 以大华审字[2025]0011009620 号文出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况: 三、财务状况、经营成果和现金流量分析 (一)资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止 2024年 12月 31日,公司资产总额 130,241.68 万元,资产构成及变 动情况如下: 单位: 万元 本报告期 增减变动幅度 项目 上年同期 营业收入 72, 677. 24 66, 536. 41 9. 23% 营业利润 -22, 323. 36 -22,433.10 -0. 49% 利润总额 -23, 473. 87 -23,546.91 -0. 31% 归属于挂牌公司股东的净利润 -23,561.98 -23,693.10 -0.55% -1. 16 基本每股收益 -1. 15 -0. 86% 加权平均净资产收益率 35.75% -41. 35% -30. 46% 经营活动产生的现金流量净额 857. 75 - ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-015 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2025 年关联交易及对外担保额度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 本事项尚需提交股东大会审议。 ● 公司 2025 年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重 大影响。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次关联交易是预计 2025 年度关联交易。 因公司经营发展需要，广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并范围内子公司预计有向金融机构融资借款的需要，公司预计 2025 年度将 发生的融资总额不超过 22 亿元。为缓解资金压力，提高融资效率，拟申请批准 由公司关联方，包括但不限于公司合并范围内子公司、公司控股股东及其控制的 公司、控股股东配偶及直系亲属等为公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担 保，同时，公司为合并范围内子公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保， 公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度,广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有 关规定,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,积极有效地履行了审查监督职责,维 护了全体股东及公司的整体利益。现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡开雄先生、独立董事蔡建生先 牛、董事王林伟先生三名成员组成,其中蔡开雄先生为审计委员会主任委员。公 司第四届董事会审计委员会 3 位董事均具备相关的专业知识和管理经验,主任委 员由具有专业会计资格的独立董事担任,能够胜任审计委员会的工作。 二、2024年度董事会审计委员会召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员针对年度财务报告审计工作计划、年度报 告、半年度报告、季度报告、续聘会计师事务所、内控审计等事项召开会议,各 委员出席了全部会议,各项议案均经全体委员审议通过,具体会议召开情况如下: 2024年4月12日 ...

2025年,公司董事会依据政策导向,结合行业的发展方向,根据公司 2025年 生产经营发展计划确定的经营目标,编制公司 2025 年度财务预算报告,具体内 容如下: 广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年度财务预算报告 据中国造纸协会调查资料,2024年全国纸及纸板生产企业约 2.500 家,全 国纸及纸板生产量 13,625 万吨,较 2023 年增长 5.09%;消费量 13,634 万吨, 较 2023 年增长 3.56%,产销量齐创历史新高。2015-2024年,纸及纸板生产量 年均增长率 2.71%,消费量年均增长率 3.11%,人均消费量呈上升趋势。 近年来,我国造纸行业经历了一系列的挑战和变革,以适应新的经济环境和 市场需求。整体来看,2020年至2024年,全国规模以上造纸企业收入稳定增长, 反映造纸行业下游需求基本稳定。然而,受全球经济增速放慢影响,纸制品需求 增长同步放缓。叠加新增产能的持续释放,国内供应端压力逐步增大,加之进口 纸带来的量价冲击,供需错配矛盾更加突出,造纸行业周期下行压力明显,行业 盈利空间被进一步挤压。在此环境下,许多企业停机减产导致费用上升,利润率 持续下降,亏损 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 广东松炀再生资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 关于广东松炀再生资源股份有限公司 (截止 2024年 12 月 31 日) 目 录 1、 专项审计报告 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003876 号 广东松炀再生资源股份有限公司全体股东: 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 i í 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度非 l 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 l0) 5835 0011 传真: 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东松 炀再生资源股份有限公司(以下简称松炀资源公司)2024年度财务 报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 29 日签发了大 华审字[2025]0011 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 (一) 董事会运行情况 2024年,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召 开董事会会议,对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 16 次董事会会议, 审议通过议案 63个。董事会成员共7名,其中独立董事3名,均出席了董事会全部 会议,对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召开均能按照程序及规定进行, 所有会议的决议均合法有效,会议具体情况如下: 2024 年董事会工作报告 2024年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制 度的规定,严格依法履行股东大会赋予的职责,认真、勤勉、尽责地行使职权,充分 发挥董事会在公司治理中的核心作用,推动公司持续健康稳定发展,切实有效地维护 公司及全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如下: 一、2024年公司经营情况 2024 年,公司董事会团结和带领经营管理层及全体员工攻坚克难,围绕 2024 年 经营计划和主要目标,积极应对行业环境的新形势和新挑战,同时,公 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-022 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）下午 15：00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2025 年 05 月 06 日(星期二) 至 05 月 12 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gdsyrr@sypaper.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 30 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第 ...