广东松炀再生资源股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 102,461,202.49 | 142,862,664.59 | -28.28 | | 归属于上市公司股东的净利 | -18,009,763.16 | -22,491,397.62 | 不适用 | | 润 | ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要 求，以及《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广 东松炀再生资源股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责地履行 了独立董事的职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关 会议，认真审议公司董事会及其专门委员会各项议案，并对公司相关会议审议的 重要决策事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的经营决策和规范化运作提 出了合理的意见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 应香凝女士：女，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。1987 年 7 月至 2001 年 7 月任上海江南造纸厂工程师；2001 年 8 月至 2002 年 7 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 舆情管理制度 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的 工作机制。 广东松炀再生资源股份有限公司 （四）负责做好向证券监管部门的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟通 工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要 求，以及《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广 东松炀再生资源股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责地履行 了独立董事的职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关 会议，认真审议公司董事会及其专门委员会各项议案，并对公司相关会议审议的 重要决策事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的经营决策和规范化运作提 出了合理的意见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡开雄先生：男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1992 年 9 月至 1998 年 12 月，任广东汕头供销学校教师；1999 年 1 月 至 200 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要 求，以及《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广 东松炀再生资源股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责地履行 了独立董事的职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关 会议，认真审议公司董事会及其专门委员会各项议案，并对公司相关会议审议的 重要决策事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的经营决策和规范化运作提 出了合理的意见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡建生先生：男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1999 年 12 月至 2006 年 3 月任中国银行股份有限公司汕头市分行科员； 2003 年 6 ...

公司代码：603863 公司简称：松炀资源 广东松炀再生资源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东松炀再生资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.1500 | -1.1600 | 0.86 | -1.3500 | | 每股净资产（元） | 2.27 | 3.22 | -29.5 | 4.38 | | 每股公积金(元) | 2.97 | 2.76 | 7.61 | 2.76 | | 每股未分配利润(元) | -1.90 | -0.75 | -153.33 | 0.41 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.27 | 6.65 | 9.32 | 9.28 | | 净利润(亿元) | -2.36 | -2.37 | 0.42 | -2.77 | | 净资产收益率(%) | -41.35 | -30.46 | -35.75 | -26.70 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | ...

广东松炀再生资源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称："公司"）控股股东、实 际控制人王壮鹏先生持有公司股份 42,730,500 股，占公司总股本的 20.88%，通 过深圳市前海金兴阳投资有限公司间接控制公司股份 10,366,000 股，占公司总 股本的 5.07%，通过汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份 1,160,000 股，占公司总股本的 0.57%。控股股东、实际控制人王壮鹏先生合计 控制公司股份 54,256,500 股，占公司总股本的 26.51%。截至本公告日，王壮鹏 先生持有公司股份累计质押数量为 42,860,000 股，占其持股数量比例为 79.00%。 王壮鹏先生及其一致行动人合计持有公司股份数量为 61,521,500 股， 占公司总股本 30.06%。截至本公告日，王壮鹏先生及其一致行动人累计质押公 司股份为 48,860,000 股，占 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-008 广东松炀再生资源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称："公司"）控股股东、实 际控制人王壮鹏先生持有公司股份 42,730,500 股，占公司总股本的 20.88%，通 过深圳市前海金兴阳投资有限公司间接控制公司股份 10,366,000 股，占公司总 股本的 5.07%，通过汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份 1,160,000 股，占公司总股本的 0.57%。控股股东、实际控制人王壮鹏先生合计 控制公司股份 54,256,500 股，占公司总股本的 26.51%。截至本公告日，王壮鹏 先生持有公司股份累计质押数量（本次质押展期后）为 32,860,000 股，占其持 股数量比例为 60.56%。 王壮鹏先生及其一致行动人合计持有公司股份数量为 61,521,500 股， 占公司总股本 30.06%。截至 ...

王壮鹏先生及其一致行动人合计持有公司股份数量为 61,521,500 股， 占公司总股本 30.06%。截至本公告日，王壮鹏先生及其一致行动人累计质押公 司股份为 48,860,000 股，占王壮鹏先生及其一致行动人持有公司总股本的 79.42%。 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-007 广东松炀再生资源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称："公司"）控股股东、实 际控制人王壮鹏先生持有公司股份 42,730,500 股，占公司总股本的 20.88%，通 过深圳市前海金兴阳投资有限公司间接控制公司股份 10,366,000 股，占公司总 股本的 5.07%，通过汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份 1,160,000 股，占公司总股本的 0.57%。控股股东、实际控制人王壮鹏先生合计 控制公司股份 54,256,500 股，占公司总股本的 ...