特此回复。 关于广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 广东松炀再生资源股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《广东松炀再生资源股份有限公司股票 交易异常波动问询函》,本人经认真自查,现回复如下: 本人作为广东松炀再生资源股份有限公司的控股股东、实际控制 人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 说明人: 王壮鹏 2024年12月 6日 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 编号：2024-090 广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 5 日、12 月 6 日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 公司股票交易连续两个交易日（2024 年 12 月 5 日、2024 年 12 月 6 日）收 盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1、经向公司控股股东、实际控制人核实，"截止目前不存在影响公司股票 交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。" 2、除上述相关内容， ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-089 炀再生资源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2024-049）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当每月公告回购 进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/13~2025/6/12 | | 预计回购金额 | 1,500.00 万元~3,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2.66 万股 | | ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-087 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-088 广东松炀再生资源股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开 了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 ● 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所 ...

目 录 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 现场会议议程： 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会 议议程 会议议题： 1、审议《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议 案》； 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀 资源会议室。 会议主持人：公司董事长王壮加先生 一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30） 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 三、审议会议议案 1、审议《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》； 四、股东发言和提问 五、 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-086 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第十五次会 议的会议通知及相关议案。2024 年 11 月 27 日，公司以现场表决方式召开了第 四届监事会第十五次会议。本次会议由公司监事会主席王建业先生召集和主持， 会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议召集及召开程 序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 广东松炀再生资源股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 27 日 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构 的议案》； 大华会计师事 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-085 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第二十次会议的会议通知及相关议案。2024 年 11 月 27 日，公司以现场结合 通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议。本次会议由公司董事长王壮加 先生召集和主持，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次 会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构 的议案》； 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务工作， 在执业过程中坚持独立审 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-084 广东松炀再生资源股份有限公司 本次招商项目名称为《江西南铁商务旅行服务有限公司 2024 年第六期车站 商业网点招商项目》，共分为 26 个包件，为既有站房车站商业点位招商包件，公 司控股子公司万源互通中标并收到了《中商通知书》，成为该项目非食品点位包 件 14、包件 15、包件 16 的中商人。 ● 该项目尚未与招标人签订相关正式合同，存在不确定性风险；若合同在履 行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法全部履 行或终止的风险； ● 该项目仍需公司进行后续的投入和建设，对公司经营业绩的影响尚不确定， 请投资者注意风险，谨慎决策。 2024 年 11 月 12 日，广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司深圳万源互通物联技术有限公司（以下简称"万源互通"）作为竞商 人参与了江西南铁商务旅行服务有限公司 2024 年第六期车站商业网点招商项目 并收到了《中商通知书》，成为该项目非食品点位包件 14、包件 15、包件 16 的 中商人。现将相关情况公告如下： 一、中标项目概况 包件 14（编号:南铁 ...